Na última quinta-feira (13), uma ação conjunta entre a Polícia Federal (PF) e o Ministério Público Federal (MPF) resultou na deflagração da Operação Flying Dutchman, com o objetivo de desmantelar uma rede criminosa internacional dedicada a crimes financeiros. A operação…
A Binance, uma das maiores exchanges de criptomoedas do mundo, está no centro de uma investigação conduzida pelas autoridades francesas, que incluem suspeitas de envolvimento em crimes como lavagem de dinheiro, fraude fiscal e tráfico de drogas. As investigações, que…
A BitMEX admitiu culpa em um tribunal federal dos Estados Unidos por não ter implementado um programa adequado de prevenção à lavagem de dinheiro (AML), violando a Lei de Sigilo Bancário. “Como os fundadores e um funcionário de longa data…
A Manta Network, em busca de expansão no mercado asiático, enfrenta controvérsia por suposta lavagem de dinheiro após listagem na exchange sul-coreana Bithumb. As suspeitas começaram quando o entusiasta de DeFi, Definalist, apontou em seu perfil na plataforma X possíveis…
Uma gangue envolvida em uma operação de drogas que lavava lucros através da Coinbase foi condenada a um total de 88 anos de prisão por um tribunal no Reino Unido. O caso foi julgado no Cardiff Crown Court e envolvia…
Enquanto luta para se defender da SEC dos Estados Unidos, a Binance enfrenta novas acusações de reguladores franceses. A principal exchange do mercado de criptomoedas está sendo investigada na França por supostamente fornecer de maneira ilegal serviços de ativos digitais…
Nassim Taleb, escritor conhecido pelo livro “Black Swan”, voltou a criticar o mercado de criptomoedas, em especial o Bitcoin (BTC). Segundo o analista de riscos, a criptomoeda primária é um fenômeno inútil e perigoso. Durante sua participação na conferência Bloomberg…
A exchange de criptomoedas BKEX relatou que alguns fundos de usuários estão envolvidos em atividades suspeitas de lavagem de dinheiro. Sendo assim, a empresa está trabalhando em colaboração com as autoridades policiais para investigar o assunto e coletar evidências. Para…
De acordo com uma investigação do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, a Bitzlato, uma exchange de criptomoedas pouco conhecida, é acusada de lavagem de dinheiro e outros crimes financeiros. A empresa teria lavado cerca de US$700 milhões através de…
Um cidadão mexicano foi condenado nos Estados Unidos a oito anos e quatro meses de prisão por envolvimento em um esquema internacional de lavagem de dinheiro ligado ao tráfico de drogas, que utilizava criptomoedas como meio de ocultar os recursos…
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