Enquanto luta para se defender da SEC dos Estados Unidos, a Binance enfrenta novas acusações de reguladores franceses. A principal exchange do mercado de criptomoedas está sendo investigada na França por supostamente fornecer de maneira ilegal serviços de ativos digitais e lavagem de dinheiro.
Segundo informações do Ministério Público de Paris, a subsidiária da empresa de CZ na França está sendo investigada por não cumprir os procedimentos Know Your Customer (KYC) e as leis anti-lavagem de dinheiro (AML) até 2022. Além disso, ela teria abordado clientes franceses fora da estrutura legal.
O Ministério Público informou que a investigação é conduzida pelo serviço de investigação judicial de finanças sob a direção da jurisdição inter-regional especializada de Paris desde fevereiro do ano passado. Além da França e dos Estados Unidos, a Binance enfrenta processos jurídicos na Holanda, Chipre e Nigéria.
De acordo com a investigação, a Binance não exigia que todos os seus clientes preenchessem os documentos KYC, o que violou a lei francesa sobre plataformas de criptomoedas.
A Binance France é suspeita de ter violado esse requisito legal até o momento em que recebeu sua licença em maio de 2022. Além disso, a exchange é acusada de ter desrespeitado as leis anti-lavagem de dinheiro.
Já o presidente da Binance local, David Princay, disse que a empresa está trabalhando em colaboração com reguladores e agências de aplicação da lei em relação a todos os requisitos de conformidade. Ele afirmou que as inspeções no local por reguladores e inspetores fazem parte das obrigações regulatórias que todas as instituições financeiras devem cumprir.
“Não comentaremos as especificidades da aplicação da lei ou investigações regulatórias, exceto para dizer que as informações sobre nossos usuários são mantidas com segurança e fornecidas apenas a funcionários do governo mediante o recebimento de justificativa apropriada documentada”.
