De acordo com uma investigação do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, a Bitzlato, uma exchange de criptomoedas pouco conhecida, é acusada de lavagem de dinheiro e outros crimes financeiros.
A empresa teria lavado cerca de US$700 milhões através de sua plataforma, utilizando esses fundos para conduzir atividades ilegais, como jogos de azar e compras de drogas na dark web. Além disso, os investigadores declararam que cerca de dois terços das principais contrapartes de recebimento e envio da empresa estão associadas a esse mercado negro.
Anatoly Legkodymov, fundador da Bitzlato, foi preso em Miami na última terça-feira (17). O que chamou bastante a atenção nessa história é que há suspeita de que a Binance, a maior exchange de criptomoedas do mundo, tenha recebido enormes fundos da plataforma cripto.
A Binance está envolvida em lavagem de dinheiro?
O Departamento de Justiça dos Estados Unidos informou que a Binance recebeu a maior quantidade de bitcoins (BTC) da Bitzlato entre maio de 2018 e setembro de 2022.
No entanto, a investigação não incluiu a Binance entre as três principais remetentes mencionadas no pedido. Segundo o documento, as maiores fontes de bitcoin para a Bitzlato foram feitas através da Hydra, LocalBitcoins e a Finiko.
Um porta-voz da Binance disse que a exchange cripto está colaborando com as autoridades e se compromete em atuar de acordo com a legislação. A Bitzlato é apontada pelos investigadores dos EUA como uma das principais preocupações no que diz respeito ao financiamento ilícito da Rússia devido aos seus vários laços com o país.
