Segundo o cofundador da CryptoQuant, Ki Young Ju, o governo chinês é uma das maiores baleias do mercado de criptomoedas. Sem dúvidas, esse é um fato bem curioso. Afinal, a China é uma das maiores críticas desse setor.
Young Ju informou que o país asiático possui US$6 bilhões em criptomoedas. Dentre elas, US$3,9 bilhões estão em 194.000 são bitcoins (BTC) e US$1.2 bilhão em 833.000 Ethereum (ETH).
Essa quantidade foi apreendida através do golpe PlusToken de 2019.
FUN FACT: Government of China🇨🇳 is a crypto whale.
— Ki Young Ju (@ki_young_ju) November 2, 2022
Chinese authorities seized 194k BTC, 833k ETH, and others from the PlusToken scam in 2019. They forfeited these $6 billion-worth assets to the national treasury.
FWIW, MicroStrategy has 130k $BTC. pic.twitter.com/Ilqp7EnenL
“CURIOSIDADE: O governo da China é uma baleia cripto. As autoridades chinesas apreenderam 194 mil BTC, 833 mil ETH e outros do golpe PlusToken em 2019. Eles perderam esses ativos no valor de US$6 bilhões para o tesouro nacional. FWIW, a MicroStrategy tem 130k $ BTC” .
Mas o que foi o PlusToken?
Certamente esse foi um dos maiores golpes do mercado blockchain. Esse esquema ponzi começou em 2018 e dentre os indivíduos mais afetados estavam os chineses e sul coreanos.
Conforme observado em relatórios da época, cerca de US$2 bilhões foram roubados nesse esquema até 2019. Além disso, a análise da CryptoQuant revelou que os golpistas sacaram mais de 90.000 BTC usando mixers em vários endereços.
O golpe teria sido finalizado quando o governo chinês prendeu os mentores do PlusToken com uma condenação de 11 anos de prisão. No entanto, a empresa de análise detectou que os agentes maliciosos ainda estavam ativos.
Isso porque eles enviaram 50 BTC para o mesmo mixer na semana passada.
China não é o único país a adquirir bitcoin
No início de 2022, por exemplo, os Estados Unidos apreenderam US$3,6 bilhões em bitcoin conectado ao hack da Bitfinex em 2016. Contudo, antes desse evento os EUA tinham consigo 70.000 BTC de Ross Ulbricht quando derrubou Silk Road.
O grande diferencial aqui é que o país norte-americano, ao contrário da China, busca leiloar os ativos que são apreendidos.
Reino Unido, Ucrânia e El Salvador também estão presentes nessa lista. O país em guerra com a Rússia se destaca ao conseguir BTC com doações feitas como apoio para o momento de desavença.
A Coreia do Norte não poderia ficar de fora. Isso porque o país comporta os principais hackers do mercado cripto, onde os atacantes conseguiram levar consigo pelo menos US$2 bilhões em criptomoedas nos últimos anos.
De acordo com a teoria da conspiração, o país gasta a maior parte de suas participações em bitcoin e altcoins em seus programas de defesa.
