O CTO da Tether e Bitfinex, Paolo Ardoino, está se preparando para testemunhar esta semana em uma ação coletiva de alto valor financeiro, que tem assombrado as respectivas companhias desde 2019. Um juiz de Nova York rejeitou um pedido para adiar o depoimento de Ardoino até outubro, colocando a defesa em uma corrida contra o tempo.
O processo foi instaurado em 2019 por Jason Leibowitz, cofundador do LeboBTC, acusando Bitfinex e Tether de irregularidades financeiras. A classe litigante está pleiteando mais de US$1,4 trilhão por danos, apontando acusações que vão de fraude bancária a lavagem de dinheiro. A Tether, por sua vez, tem sido veemente em negar qualquer transgressão.
Além disso, o processo questiona a adequação das reservas da emissora de stablecoins. Anteriormente, houve desentendimentos entre as partes a respeito de quais temas o depoimento de Ardoino poderia abordar. Estes incluem possíveis omissões nos registros de negociação, as políticas de empréstimos das empresas e as carteiras que mantêm as reservas da Tether. A mais recente decisão do juiz determinou que Ardoino deve limitar seu depoimento aos tópicos indiscutíveis.
Outro ponto importante é que no último ano a Tether e a Bitfinex chegaram a um acordo com o Procurador-Geral do Estado de Nova York, resultando na proibição das suas atividades comerciais naquele estado.
A Juíza Katherine Polk Failla criticou os réus, alegando que a falta de preparo para o caso era “em grande parte culpa deles”, expressando também preocupações com o progresso do processo. Ela esclareceu que acrescentar um tópico adicional desde agosto não deve sobrecarregar excessivamente os réus.
