De acordo com o banco central holandês, a exchange de criptomoedas KuCoin está operando no país sem registro adequado para isso.
Na última quinta-feira (15), o banco divulgou que a plataforma de negociação cripto é subsidiária de uma empresa chamada MEK Global Limited (MGL), que está registrada nas Seychelles.
O De Nederlandsche Bank (DNB) declarou que embora os clientes da Kucoin não estejam agindo na ilegalidade, podem correr o risco de se envolverem em lavagem de dinheiro. Até a possibilidade de envolvimentos em métodos ilegais de financiamento do terrorismo foi levantada pelo DNB.
Sem dúvidas, essa é uma grande preocupação para os usuários da exchange cripto. Afinal, ela é uma das plataformas de criptomoedas de maior volume no mundo.
A Kucoin tem suas operações presentes em mais de 200 países e conseguiu se destacar por possuir baixas taxas de negociação.
O token da Kucoin, KSC, teve uma queda de 3% nas últimas 24 horas. Apesar da notícia negativa envolvendo a exchange cripto, grande parte do mercado de criptomoedas está passando por correções. Olhando para o bitcoin (BTC), a criptomoeda primária teve uma queda de 3% no mesmo período.
Essa não é a primeira vez que o DNB ataca uma exchange cripto. Só para exemplificar, em 2021, ele fez uma acusação semelhante contra a Binance Holdings Limited.
Segundo o banco, a empresa cripto, supostamente, violou os regulamentos AML/CFT. Logo após, a Binance pagou uma multa administrativa de mais de 3 milhões de euros devido às violações.
Como anda a situação da Kucoin no mercado cripto?
Logo após a queda da FTX, plataformas de negociação de bitcoin e altcoins tiveram ainda mais a atenção dos reguladores para si. No entanto, os investidores criptos também se atentaram para a transparência das exchanges.
Nesse sentido, provas de reservas foram fornecidas para que os clientes saibam que a empresa não está utilizando seus recursos em outras plataformas.
Na divulgação da Kucoin, ela contou com a auditoria da Mazars que concluiu que as reservas de BTC, ETH, USDT e USDC da exchange cripto estão super garantidas, sendo 101%, 100%, 102% e 101%, respectivamente.
