Um investidor de criptomoedas perdeu US$4,46 milhões após cair em um golpe de mineração com aprovação do USDT.
De acordo com o relatório divulgado pela plataforma de segurança blockchain Scam Sniffer, o golpe foi executado apenas um minuto após o investidor retirar seus 4,46 milhões de USDT da exchange cripto Kraken.
Os golpistas por trás deste esquema fraudulento direcionaram suas vítimas utilizando um endereço de carteira falsa, habilmente manipulado para parecer que pertencia à plataforma de mineração de criptomoedas Coinone.
Para aumentar a complexidade do golpe, a Peckshield, outra empresa de segurança de blockchain, forneceu informações adicionais. Segundo a ela, os golpistas agiram rapidamente após a obtenção dos fundos, trocando todos os tokens USDT pela stablecoin DAI, através da exchange descentralizada (DEX) Tokenlon. Posteriormente, os malfeitores dividiram o saque, enviando pouco mais de 1 milhão de DAI para quatro endereços de carteira separados.
Esse incidente não é um caso isolado
De acordo com um relatório da Dune Analytics, os golpes de mineração com aprovação do USDT estão se proliferando, atraindo até mesmo pessoas que normalmente seriam cautelosas com criptomoedas.
O modus operandi desses golpes geralmente começa com os malfeitores enviando mensagens “inócuas” aos alvos, seja por e-mail ou outras plataformas online. Após uma resposta, os golpistas iniciam um processo de construção de relacionamento com suas vítimas, gradualmente introduzindo-as em um “estilo de vida chamativo” supostamente financiado por criptomoedas.
Às vezes, esses golpistas investem meses na construção dessa confiança antes de finalmente conduzirem suas vítimas a investirem em um esquema fraudulento.
Com base nas informações do relatório, os golpistas conseguiram roubar US$337,08 milhões de 21.953 vítimas através de golpes de mineração com aprovação do USDT, com uma média de US$21.953 roubados por vítima.
