Em uma entrevista à CNBC, Rostin Behnam, presidente da CFTC, afirmou que a Binance tem feito esforços contínuos para contornar as regulamentações dos EUA e permitir que cidadãos dos Estados Unidos usem a plataforma através de VPNs, o que, segundo o advogado, é considerado uma fraude.
Além disso, Behnam afirmou que a exchange de criptomoedas nunca se registrou na CFTC. Sendo assim, a empresa de CZ não está legalmente autorizada a oferecer negociação de futuros de criptomoedas nos EUA.
Behnam também enfatizou que a falta de uma sede registrada da Binance não permite que a exchange de criptomoedas escape das regulamentações dos Estados Unidos. Ele afirmou que a empresa violou a Commodity Exchange Act e que é algo que a agência governamental precisa intervir agressivamente e o mais rápido possível.
Os registros judiciais incluem discussões internas da Binance, que sugerem que a empresa estava ciente de que os usuários dos EUA estavam usando a plataforma através de meios criativos. Contudo, a Binance e seu fundador refutaram as acusações feitas pela CFTC e mostraram intenções de combater o processo do órgão regulador.
“Após uma análise inicial, a reclamação parece conter uma descrição incompleta dos fatos, e não concordamos com a caracterização de muitos dos problemas alegados na reclamação”, disse CZ.
De acordo com o empresário, a Binance.com desenvolveu a melhor tecnologia da categoria para garantir a conformidade. Além disso, é a primeira exchange de criptomoedas global a implementar um programa KYC obrigatório e continua até hoje a ter um dos mais altos padrões em KYC e AML.
“Bloqueamos usuários dos EUA por nacionalidade (KYC), IP (incluindo endpoints VPN comumente usados fora dos EUA), operadora de celular, impressões digitais de dispositivos, depósitos e saques bancários, depósitos e saques em blockchain, números de cartão de crédito e muito mais”.
