Enquanto as investigações em torno de Sam Bankman-Fried (SBF) continuam, mais figuras chaves da exchange de criptomoedas falida FTX entram na mira das autoridades dos Estados Unidos.
Uma das pessoas que a Securities and Exchange Commission (SEC) e a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) aponta que pode estar envolvida com o caos que ajudou a afundar as criptos em 2022 é o ex-chefe de engenharia da FTX, Nishad Singh.
SBF, o grande nome por trás de todo esse caos, é acusado de roubar bilhões de dólares em depósitos de clientes da FTX para sustentar sua empresa de trading.
Além disso, ele é suspeito de realizar compras imobiliárias, emprestar dinheiro para mídias de criptomoedas e fazer contribuições políticas totalizando milhões de dólares com dinheiro que não lhe pertencia.
Mas e Singh? Qual seria o envolvimento dele nesse caso?
Os promotores federais devem indiciar Singh ainda este mês. Isso acontecerá se as autoridades enxergarem que ele participou da suposta conspiração para enganar investidores e clientes não apenas da FTX, mas também da Alameda Research.
No entanto, é preciso destacar que ainda não há uma acusação formal contra o ex-diretor de engenharia da FTX. Para mais, não está claro se ele estava colaborando com autoridades dos EUA.
Os olhos se voltaram para Singh, pois, em novembro de 2022, foi divulgado que ele tinha pleno conhecimento da transferência de fundos da FTX para a Alameda. Ademais, em dezembro do mesmo ano, o co-CEO da FTX Digital Markets, Ryan Salame, identificou o engenheiro como uma das três pessoas chaves para as transações criminosas.
Em 2020, Singh, segundo a Reuters, teria modificado o software da FTX para excluir a Alameda de um recurso da plataforma. Se a empresa de trading ainda estivesse ligada a esse recurso, ela teria seus ativos liquidados automaticamente caso estivesse perdendo muitos fundos emprestados.
Especula-se que Singh está foragido desde o pedido de falência da FTX em novembro e o engenheiro ainda teria recebido emprestado da Alameda a quantia de US$543 milhões.
