O Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ), com a colaboração da Tether, confiscou cerca de US$9 milhões em USDT de uma organização envolvida em golpes.
De acordo com o comunicado de imprensa, as autoridades rastrearam os fundos até endereços de criptomoedas supostamente vinculados a uma organização que enganou mais de 70 pessoas por meio de golpes bem planejados.
O comunicado também agradeceu à Tether por sua assistência na transferência desses ativos. A empresa já integrou o Serviço Secreto dos Estados Unidos (USSS) em sua plataforma e agora afirma que trabalhará com o Federal Bureau of Investigation (FBI) para o mesmo fim.
O procurador dos EUA, Ismail J. Ramsey, comentou que o confisco resultou da colaboração entre o DOJ e o USSS. Além disso, ele afirmou que o Vale do Silício é um dos principais locais do mundo para empresas de criptomoedas, e que as autoridades usarão todas as ferramentas à disposição para buscar justiça para as vítimas de fraudes e golpes, mesmo quando o dinheiro e os criminosos estiverem no exterior.
Como ocorreram os golpes?
Segundo o DOJ, os criminosos convenceram as vítimas a fazer depósitos de criptomoedas em investimentos que acreditavam ser de empresas confiáveis. No entanto, as supostas empresas eram, na verdade, plataformas de negociação inexistentes.
Agentes e analistas do USSS rastrearam os depósitos e descobriram que os golpistas lavaram o dinheiro rapidamente através de dezenas de endereços de criptomoedas. Em seguida, trocaram os fundos por várias criptomoedas diferentes.
“Essas técnicas são usadas para ‘camuflar’ os rendimentos da atividade criminosa em novos ecossistemas de criptomoedas, tudo para obscurecer a natureza, fonte, controle e propriedade desses rendimentos”, explica o comunicado.
O USSS conseguiu vincular os fundos apreendidos aos relatos das vítimas.
Mesmo que o estado atual do ecossistema de criptomoedas possa parecer uma maneira ideal de lavar ganhos ilícitos, Argentieri alertou que as autoridades continuarão a desenvolver a expertise necessária para rastrear o dinheiro e recuperá-lo para as vítimas.
