As autoridades da Coreia do Sul iniciaram uma investigação sobre a Bithumb, uma das principais exchanges de criptomoedas do país, acrescentando mais problemas legais à empresa. De acordo com um relatório do Chosun Daily, a polícia executou uma operação de busca e apreensão na sede da Bithumb, localizada em Seul, como parte dessa investigação. O caso envolve acusações de que o ex-CEO e conselheiro da empresa, Kim Dae-sik, teria usado fundos da companhia para pagar um depósito de segurança de US$ 2 milhões para o aluguel de seu apartamento pessoal.
A Bithumb não respondeu imediatamente ao pedido de comentário feito pelo Decrypt, uma vez que a solicitação foi realizada fora do horário comercial da Coreia do Sul. No entanto, a empresa fez uma declaração ao Chosun Daily na quarta-feira, abordando o caso. Segundo um representante da Bithumb, parte das suspeitas é verdadeira. A empresa informou que, após a investigação da Financial Supervisory Service, Kim reembolsou os fundos que havia pegado emprestado de uma grande corporação para financiar a compra do apartamento.
Fundada em 2014, a Bithumb rapidamente se tornou uma das líderes do mercado de criptomoedas da Coreia do Sul, chegando a controlar cerca de 90% da participação no mercado de volumes de negociação, conforme dados do Korea Times. No entanto, nos últimos anos, a empresa tem enfrentado uma série de desafios legais, incluindo investigações sobre evasão fiscal e acusações de fraude envolvendo altos executivos, o que tem gerado preocupações sobre suas práticas de negócios.
Como resposta a esses contratempos, a Bithumb passou por uma reestruturação significativa. A empresa segue com planos de lançar uma oferta pública inicial (IPO) e aumentar sua participação no mercado. Contudo, este último escândalo pode complicar seus esforços para obter uma listagem na bolsa Nasdaq.
A Coreia do Sul continua sendo um dos maiores mercados para negociação de criptomoedas, com cerca de 15% de sua população registrada em exchanges de criptomoedas, segundo o Bloomberg, que publicou essa informação em dezembro. Além disso, a negociação de criptomoedas no país superou o volume de negociações em ações no final do ano passado, o que destaca ainda mais a importância dos problemas legais enfrentados pela Bithumb no cenário financeiro local.
