O City National Bank (CNB), conhecido como o banco das estrelas, está sendo processado por supostamente ter financiado um esquema Ponzi que teria desviado mais de US$690 milhões de investidores.
A ação judicial, que reivindica uma indenização de US$770 milhões, acusa a instituição de ter ignorado sinais de alerta e facilitado as operações fraudulentas de Zachary Horwitz, o mentor do esquema.
Horwitz prometia retornos acima de 35% aos investidores, alegando vender direitos de filmes para gigantes do streaming como Netflix e HBO. No entanto, a SEC dos Estados Unidos descobriu que as operações eram falsas e que o dinheiro era usado para sustentar o estilo de vida luxuoso de Horwitz.
O processo alega que, entre 2013 e 2019, o CNB processou mais de US$1 bilhão em transações para Horwitz, concedeu US$64,2 milhões em empréstimos e permitiu 456 extensões de crédito.
Além disso, o banco teria ignorado “sinais de alerta gritantes” e “afrouxado as regras” para Horwitz, dando legitimidade ao esquema e atraindo mais investidores.
Os demandantes buscam que o CNB seja obrigado a ressarcir as vítimas do esquema Ponzi. Um porta-voz do banco afirmou ao Daily Hodl que a instituição não comentará sobre litígios em andamento.
Imagem destaque: Variety
