A plataforma Binance, uma das principais exchanges de criptomoedas do mundo, está enfrentando mais um problema legal, desta vez na Espanha. A empresa é investigada por supostamente ter se apropriado indevidamente de fundos pertencentes a um investidor local. O caso foi inicialmente registrado em 2023, quando um empresário espanhol, identificado como “JL”, acusou a Binance de bloquear e reter €67.550 que ele havia depositado na plataforma.
De acordo com informações divulgadas pela mídia espanhola, o juiz María Ángeles Velázquez, responsável pelo processo, afirmou que existiam “motivos criminais suficientes” para continuar a investigação. A acusação alega que, além de não ter recebido um código de acesso para seus fundos, JL tentou recuperar seu dinheiro por mais de dois anos sem sucesso. A decisão de Velázquez deu prazo de 10 dias para que a equipe legal do investidor apresentasse as provas necessárias para formalizar a acusação e pedir sanções.
Caso as provas apresentadas não sejam convincentes, o processo pode ser arquivado. Entretanto, se a denúncia for considerada sólida, a Binance terá que se defender formalmente no sistema judiciário espanhol. Esse processo ocorre em um momento em que a empresa também enfrenta um processo semelhante nos Estados Unidos, com uma ação coletiva movida por usuários da exchange.
Além do processo em andamento na Espanha, a Binance e seu ex-CEO, Changpeng “CZ” Zhao, também estão no centro de uma investigação por parte das autoridades francesas, que apuram possíveis crimes de lavagem de dinheiro. No entanto, a investigação espanhola se destaca, especialmente após a negativa de Zhao em colaborar com as autoridades locais quando convocado a depor. Em 2022, Zhao já havia sido nomeado em outro processo relacionado à apropriação indevida de fundos na Espanha, mas o caso teria sido resolvido fora dos tribunais.
Essa nova investigação se soma a uma série de desafios legais enfrentados pela Binance em diferentes países. A empresa tem se esforçado para se adaptar às regulamentações locais, especialmente após um acordo com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos em 2023. Apesar disso, os processos judiciais que surgem em várias partes do mundo podem afetar a credibilidade da exchange no mercado global.
Em meio a esses problemas legais, a Binance segue tentando se reestruturar e se reinventar. A Binance Labs, seu braço de pesquisa, recentemente anunciou uma reconfiguração, destacando-se agora como uma instituição independente. Essa mudança estratégica também permitiu que CZ fosse oficialmente reintegrado à organização, mesmo após um banimento vitalício da plataforma.