A maior exchange de criptomoedas do mundo, Binance, está sendo investigada pelo Departamento de Justiça dos EUA por possíveis violações de sanções relacionadas à invasão da Ucrânia pela Rússia. A divisão criminal do Departamento de Justiça lidera a investigação, enquanto a equipe de segurança nacional conduz uma investigação paralela.
A Binance afirmou que segue todas as diretrizes de cumprimento e aplicação de sanções e implementa uma política de tolerância zero para registros duplos, identidades anônimas e fontes de dinheiro obscuras. Em 2021, a empresa lançou uma iniciativa para reformular sua estrutura de governança corporativa, incluindo a contratação de executivos experientes de bancos de classe mundial.
Essa investigação traz desafios adicionais para a Binance, que enfrenta problemas regulatórios nos EUA e em outros países. A CFTC está processando a Binance e seu fundador, Changpeng “CZ” Zhao, por alegações de que a exchange cripto conscientemente ofereceu produtos derivados não registrados nos EUA.
Além disso, a Binance está sob investigação da Receita Federal dos EUA e de vários promotores federais por preocupações com a baixa adesão aos controles de combate à lavagem de dinheiro (AML) e Know Your Customer (KYC).
Recentemente, a Binance rescindiu um acordo de US$ 1,3 bilhão para comprar o credor falido Voyager Digital, citando um clima regulatório “hostil” nos Estados Unidos.
Binance enfrenta escrutínio em Israel
Além das investigações nos EUA, a Binance enfrenta escrutínio em Israel, onde cerca de 190 contas de criptomoedas foram apreendidas desde 2021. Algumas dessas contas estavam ligadas ao Estado Islâmico e outras a empresas palestinas associadas ao grupo islâmico Hamas, segundo um relatório da Reuters.
Em resposta ao relatório, a Binance abordou suas políticas de conformidade em um post no blog, enfatizando seu compromisso em prevenir e combater o financiamento do terrorismo baseado em cripto. A exchange afirma levar o assunto muito a sério e destaca seus esforços para manter os maus atores fora de sua plataforma.
A Binance conta atualmente com mais de 750 funcionários de suporte à conformidade, muitos com experiência em agências reguladoras e de aplicação da lei. Até agora, a empresa ajudou a aplicação da lei a congelar ou apreender mais de US$ 1 bilhão em criptomoedas este ano.
