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Binance é investigada por lavagem de dinheiro na França; entenda do que se trata

Binance é investigada por lavagem de dinheiro na França

A Binance, uma das maiores exchanges de criptomoedas do mundo, está no centro de uma investigação conduzida pelas autoridades francesas, que incluem suspeitas de envolvimento em crimes como lavagem de dinheiro, fraude fiscal e tráfico de drogas.

As investigações, que começaram em 2023, têm como objetivo apurar se a empresa cumpriu as normas de combate à lavagem de dinheiro e outras regulamentações financeiras, tanto na França quanto em outros países da Europa.

A empresa, em um comunicado emitido ao site Decrypt nesta terça-feira (28), expressou frustração com o andamento do caso. A Binance argumentou que as alegações em questão se referem a eventos de vários anos atrás e que, por essa razão, a continuidade do processo causou “profundo desapontamento”.

A exchange também aproveitou a oportunidade para reforçar sua postura de negação, afirmando que “luta vigorosamente” contra as acusações e que, geralmente, prefere não comentar sobre processos legais em andamento.

De acordo com informações divulgadas pela Reuters, os promotores de Paris esclareceram que o foco das investigações envolve a atuação da Binance entre 2019 e 2024, período durante o qual se investigará se a empresa obedeceu às exigências de combate à lavagem de dinheiro na França e em outros países europeus.

Além disso, as autoridades estão verificando se houve violação das leis ao utilizar influenciadores para promover seus serviços por meio de vídeos antes de a Binance ser oficialmente registrada na França como fornecedora de serviços relacionados a ativos digitais.

A Binance confirmou que o caso foi encaminhado ao judiciário francês pela Jurisdição Nacional de Luta contra o Crime Organizado (JUNALCO), responsável por lidar com investigações de crimes financeiros. A investigação está sendo tratada com um foco particular nas acusações de “lavagem de dinheiro agravada”, uma questão central desde o início do processo em 2023.

Vale lembrar que as investigações da Binance não se restringem à França. A exchange já esteve sob a mira das autoridades em outros países e, no ano passado, o fundador da Binance, Changpeng “CZ” Zhao, também enfrentou acusações. Em 2023, ele se declarou culpado de violações relacionadas à lavagem de dinheiro, sendo condenado a quatro meses de prisão.

Este novo desenvolvimento nas investigações francesas destaca o crescente escrutínio global enfrentado pela Binance, que continua a se envolver em processos legais e a responder a diversas alegações relacionadas a práticas financeiras questionáveis.

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