A Binance, a maior bolsa de criptomoedas do mundo, negou um relatório publicado pela Forbes intitulado “Embaralhamento de ativos da Binance é estranhamente semelhante às manobras da FTX”, que argumenta que a gigante cripto transferiu US$ 1,8 bilhão associados aos fundos de seus usuários.
De acordo com a Forbes, entre 17 de agosto e o início de dezembro de 2022, a Binance movimentou “silenciosamente” US$ 1,8 bilhão depositados “como garantia destinada a apoiar as stablecoins de seus clientes”, deixando muitos de seus usuários com fundos sem garantia.
O que diz a Forbes
A Forbes alega que US$ 1,1 bilhão dos fundos extraídos de clientes em tokens USDC, a stablecoin emitida pela Circle, foram enviados para a Cumberland/DWR, uma empresa de negociação de alta frequência com sede em Chicago.
A Forbes relata que a empresa “pode ter ajudado a Binance em seus esforços para transformar a garantia em sua própria stablecoin USD (BUSD)”.
A Forbes também afirma que outros atores relevantes no ecossistema cripto, como Amber Group, Sam Bankman-Fried, Alameda Research e Justin Sun’s, receberam centenas de milhões de dólares em fundos da Binance.
“De acordo com os dados da blockchain examinados pela Forbes, de 17 de agosto ao início de dezembro – mais ou menos na mesma época em que a FTX estava implodindo – os detentores de mais de US$ 1 bilhão em cripto conhecidos como tokens B-peg USDC ficaram sem garantia.”
A Forbes sugere que a forma como a Binance manipulou os fundos de seus clientes imitou as manobras empregadas pela FTX antes de solicitar a falência.
Os investigadores norte-americanos dizem que a FTX enviou dinheiro para a Alameda Research, embora isso fosse proibido.
O artigo afirma que apenas porque a Binance não é regulamentada como uma empresa financeira padrão, isso significa automaticamente que suas transações são ilegais.
Binance responde à Forbes
A Binance respondeu às alegações da Forbes sobre o uso indevido de fundos de usuários, negando qualquer irregularidade.
O porta-voz da empresa garantiu que as transações em questão faziam parte de seus processos internos de cobrança e não afetavam a garantia dos ativos dos usuários.
“Embora a Binance tenha reconhecido anteriormente que os processos de gerenciamento de carteira para garantia de token indexado à Binance nem sempre foram perfeitos, em nenhum momento a garantia de ativos do usuário foi afetada.”
“Os processos para gerenciar nossas carteiras de garantias foram corrigidos a longo prazo e isso é verificável na cadeia”, concluiu a corretora.
Mais tarde, o CSO da Binance, Patrick Hillman, explicou que os movimentos de capital entre as carteiras eram normais e que a bolsa não mistura seus ativos com os fundos dos clientes. Ele convidou as partes interessadas a verificar a veracidade nos registros públicos da blockchain.
Os esforços da Binance para neutralizar os efeitos da má publicidade não são superficiais. A bolsa esteve envolvida em várias situações que mancharam sua imagem.
Desde o CEO da FTX acusando o CEO da Binance de orquestrar a queda de sua bolsa até um alvoroço causado pela confirmação de que, em ocasiões anteriores, a Binance falhou em garantir sua stablecoin BUSD.
E além disso, a própria stablecoin está atualmente sob o microscópio dos reguladores. A Paxos parou de criá-la depois que foi revelado que a SEC estava investigando a empresa.
