A BitMEX admitiu culpa em um tribunal federal dos Estados Unidos por não ter implementado um programa adequado de prevenção à lavagem de dinheiro (AML), violando a Lei de Sigilo Bancário.
“Como os fundadores e um funcionário de longa data da BitMEX admitiram em tribunal federal, a empresa operou nos Estados Unidos sem um programa antilavagem de dinheiro significativo, como exigido pela lei federal”, afirmou o procurador Damian Williams.
Essa omissão, segundo Williams, tornou a BitMEX vulnerável a esquemas de lavagem de dinheiro e evasão de sanções em larga escala, representando uma ameaça à integridade do sistema financeiro.
“A declaração de culpa de hoje mostra mais uma vez que as empresas de criptomoedas devem cumprir as leis dos EUA se quiserem se beneficiar do mercado americano”, acrescentou.
As investigações mostram que a BitMEX atendia traders norte-americanos há muito tempo, emitindo e solicitando negócios, além de operar através de escritórios nos EUA. No entanto, para realizar essas funções, a empresa era obrigada a se registrar na Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC) e estabelecer um programa de AML adequado, incluindo um componente de “conheça seu cliente” (KYC).
“Apesar de conhecer sua obrigação, a BitMEX não cumpriu os requisitos da lei dos EUA, como os requisitos de AML e KYC”, concluiu o procurador.
