O cearense Francisco Emanuel Pereira dos Santos, conhecido como “Cangaceiro Trader”, foi preso preventivamente por suspeita de praticar lavagem de dinheiro, estelionato e crimes contra a economia popular. Ele é acusado de enganar vítimas de cinco estados brasileiros com promessas de falsos investimentos.
Santos se apresentava nas redes sociais como “trader de maior reconhecimento mundial”, com mais de 300 mil seguidores no Instagram. Ele oferecia cursos e propostas de “alavancagem de contas”, principalmente no segmento das chamadas operações binárias, com promessas de lucros milionários e acima da média de outros investimentos.
As investigações do Ministério Público do Ceará (MPCE) e do Ministério Público de São Paulo (MPSP) apontam que o trader prometia aos clientes lucros garantidos, mas na verdade aplicava golpes.
Uma das operações fraudulentas mais comuns era a chamada “quebra da banca”, que funcionava quando o investimento em determinadas ações da bolsa fracassava. Nesta situação, Santos se apropriava do dinheiro dos clientes e repassava parte para uma corretora parceira.
Durante as buscas realizadas na casa de Santos, em um condomínio de alto padrão em Carapicuíba (SP), a polícia apreendeu equipamentos eletrônicos, blocos de anotações, veículos e relógios de luxo.
A operação, batizada de “Terra Prometida”, foi feita pelo MPCE, por meio do Núcleo de Investigação Criminal (NUINC), em parceria com o GAECO do MPSP e com o Departamento de Operações Especiais Estratégicas (DOPE), da Polícia Civil paulista.
O MPCE estima que as fraudes aplicadas contra os clientes das operações ultrapassem o valor de R$10 milhões.
“Ficou evidente uma movimentação milionária em suas contas, bem como a ocorrência de diversas tipologias de lavagem de dinheiro, como a conversão de moeda em criptoativos, com fins de mascarar a sua origem ilícita do dinheiro”, disse o MPCE em nota.
Em seu Instagram, Santos fez uma postagem dizendo que está colaborando com as autoridades.
“De todas as matérias que estão veiculando, sabemos ser acusações sérias. Quero tranquilizá-los de que estamos colaborando totalmente com as autoridades para esclarecer tudo. Acreditamos na justiça e estou confiante de que, ao final desse processo, retornaremos mais fortes”, diz a nota.
