Após as acusações do Departamento de Justiça dos EUA (DOJ), a exchange de criptomoedas KuCoin registrou uma forte saída líquida de mais de US$780 milhões nas últimas 24 horas.
O montante retirado inclui US$99 milhões em Ethereum (ETH) e US$109 milhões em outras redes compatíveis com a Ethereum Virtual Machine (EVM).
Kucoin vs DOJ
Esta fuga de capital da empresa cripto veio logo após o anúncio de investigações do DOJ contra a exchange e dois de seus fundadores, Chun Gan e Ke Tang, acusados de violar leis contra lavagem de dinheiro.
O promotor Damian Williams destacou as ações deliberadas da KuCoin e seus fundadores para ocultar a participação de usuários americanos em sua plataforma, como impedir que utilizadores dos EUA divulguem sua localização ao criar contas e enganar investidores sobre a distribuição geográfica de sua clientela. Tais ações não só foram enganosas, mas também parte integral da estratégia da KuCoin para atrair investidores que buscam anonimato.
Ao lucrar com essa base de clientes substancial, a exchange se transformou em uma das maiores do mundo.
Além disso, a ausência de políticas básicas de combate à lavagem de dinheiro, segundo o comunicado, facilitou a transformação da KuCoin em um canal para essa atividade ilícita, envolvendo mais de US$9 bilhões em fundos suspeitos e criminosos.
O comunicado detalha ainda o funcionamento da KuCoin, revelando que, apesar de conhecer suas obrigações sob a lei americana, Gan, Tang e a empresa supostamente optaram por ignorar esses requisitos de forma flagrante.
A ausência de um programa KYC (Conheça Seu Cliente) adequado até julho de 2023, a não apresentação de relatórios de atividades suspeitas e o não registro junto aos órgãos reguladores americanos exemplificam a evasão sistêmica da KuCoin dos protocolos de combate à lavagem de dinheiro e identificação de clientes dos Estados Unidos.
Vale lembrar que a exchange já havia entrado em acordo com a procuradora-geral de Nova York, Letitia James, por operar ilegalmente no estado. Para encerrar o caso em dezembro de 2023, a KuCoin pagou uma multa de US$22 milhões.
Motivo para pânico?
De acordo com os analistas da CryptoQuant, a KuCoin está “bem” financeiramente, analisando métricas on-chain. Isso porque, apesar do movimento de saída, dados da Scopescan indicam que a exchange cripto ainda possui um portfólio de reservas avaliado em US$4,813 bilhões em 27 de março.
A KuCoin detém US$373 milhões apenas em ETH, além de quantias altas em USDT e seu próprio token, KCS. Além disso, Ki Young Ju, fundador e CEO da CryptoQuant, destacou que a empresa, ao contrário da FTX, parece ter mantido a segregação dos fundos dos usuários. Ou seja, o dinheiro dos clientes não foi misturado com os recursos da própria exchange.
No entanto, alguns investidores estão reclamando de não conseguirem sacar. Um usuário, por exemplo, disse na rede social X que não conseguiu retirar seu dinheiro após as notícias do processo. Ele ainda alertou outros traders para que retirassem seus ativos da KuCoin o quanto antes para evitar uma situação semelhante à falência da FTX.
