A prisão de Byun Young-oh, CEO da empresa sul-coreana Wacon, marca um ponto crucial em um grande esquema de fraude envolvendo criptomoedas que impactou gravemente muitos investidores. O esquema, que envolvia investimentos em Ethereum, teria causado perdas financeiras significativas, totalizando cerca de 366 milhões de dólares, e afetado mais de 500 pessoas.
Byun, junto com seu cúmplice Yeom, é acusado de operar um esquema Ponzi disfarçado de oportunidade de investimento legítima. O serviço de carteira de Wacon, MainEthernet, prometia aos investidores retornos elevados entre 45% e 50% sobre seus depósitos em Ethereum, garantindo também que os fundos estavam seguros. Esse apelo atraiu muitos, incluindo um número considerável de idosos, que buscavam opções de investimento seguras.
No entanto, em meados de 2023, começaram a surgir problemas. Investidores relataram a incapacidade de retirar seus fundos, e apesar das promessas de resolução rápida por parte de Byun, a situação não melhorou. Em novembro de 2023, a remoção da placa de identificação do escritório da MainEthernet no distrito de Gangnam, em Seul, sinalizou a profundidade da crise enfrentada pela empresa.
O impacto do esquema é notavelmente severo para os investidores idosos, que muitos deles não tinham experiência com criptomoedas. Estima-se que até 12.000 pessoas possam ter investido com a Wacon, destacando a abrangência da fraude. O Escritório de Promotoria do Distrito Central de Seul já formalizou acusações de fraude contra Byun e Yeom, e o caso está prestes a ser levado a julgamento. As investigações continuam, procurando identificar outras possíveis vítimas ou cúmplices que possam ampliar o caso.
Este incidente ilustra um problema mais amplo de fraudes com criptomoedas que afeta o cenário global. Na Índia, por exemplo, a Diretoria de Execução (ED) recentemente desmantelou um esquema fraudulento envolvendo uma criptomoeda fictícia chamada Emollient Coin, liderado por Naresh Gulia. Este esquema prometia retornos elevados aos investidores, revelando os riscos persistentes no setor.
Na Austrália, a Operação Spincaster, uma colaboração entre a Polícia Federal Australiana (AFP) e a Chainalysis, está combatendo fraudes do tipo “phishing de aprovação”. A operação já identificou mais de 2.000 carteiras de criptomoedas comprometidas e está trabalhando para impedir novas fraudes. Os líderes da AFP e da Chainalysis destacam a necessidade de uma colaboração internacional mais forte para enfrentar esses desafios.
Além disso, o FBI também emitiu alertas sobre um aumento nas tentativas de fraudes direcionadas a usuários de criptomoedas, exacerbadas pela recente queda nos preços do Bitcoin. Estes eventos globais sublinham a necessidade urgente de regulamentações mais rigorosas e uma cooperação internacional reforçada para proteger os investidores contra o crescimento das fraudes no setor de criptomoedas.
