As autoridades francesas, com a ajuda de um Cripto-detetive, acusaram cinco jovens por supostamente usarem um site de phishing para enganar as vítimas detentoras de NFTs valiosos, incluindo aqueles pertencentes à coleção Bored Ape Yacht Club.
Os cinco teriam pertencido a uma gangue criminosa que roubou os tokens, no valor estimado de US$ 2,5 milhões, entre o final do ano passado e o início deste ano, informou a mídia local .
Segundo a polícia, no suposto esquema os indivíduos usaram um site para enganar as vítimas a entregar seus tokens sob falsos pretextos. O site prometeu transformar seus tokens de imagens estáticas em imagens animadas.
Entre os cinco indiciados, dois são suspeitos de terem planejado o site, incluindo marketing. Os outros três são suspeitos de terem realizado publicidade para o site, bem como lavagem de dinheiro.
Cripto-detetive
A polícia disse que abriu uma investigação no final de agosto depois de tomar conhecimento de uma análise realizada pelo autodenominado cripto-detetive ZachXBT, que postou suas descobertas no Twitter. Diz-se que dois dos indivíduos foram identificados usando o trabalho de detetive de Zach.
Naquela época, Zach havia identificado pelo menos três vítimas que haviam sido submetidas ao golpe. A polícia identificou cinco vítimas, incluindo um indivíduo que teve três NFTs roubados, com um dos macacos entediados estimado em mais de um milhão de dólares.
“No ano passado, vimos os golpistas se tornarem mais criativos com novos métodos para enganar as pessoas na Web3”, disse Zach na época.
Como resultado de sua própria investigação, o Escritório Central de Combate ao Crime Relacionado às Tecnologias da Informação e Comunicação – a unidade de crimes cibernéticos do país – colocou sete pessoas sob custódia policial na segunda-feira.
Isso incluiu os cinco indivíduos acusados, com idades entre 19 e 24 anos, bem como os pais de um suspeito – embora os pais tenham sido libertados sem acusação nesta fase, de acordo com o relatório.
