Uma ex-funcionária de restaurante que vivia em um quarto modesto abaixo do estabelecimento se tornou, do dia para noite, dona de uma fortuna bilionária em Bitcoin – e agora enfrenta acusações de lavagem de dinheiro na Justiça Britânica.
Jian Wen, que se naturalizou britânica em 2018, teria entrado no radar das autoridades ao tentar comprar uma mansão de £25 milhões (cerca de R$170 milhões) em Londres, utilizando a criptomoeda.
As investigações revelaram que Wen teria sido recrutada por Zhimin Qian, um chinês que entrou no Reino Unido com identidade falsa para ocultar um esquema de fraude de investimentos realizado na China entre 2014 e 2017.
Qian precisava “limpar” o dinheiro obtido ilegalmente e teria encontrado em Wen a cumplice perfeita.
De acordo com a promotoria, Wen, antes de conhecer Qian, era uma trabalhadora comum. Após o encontro, no entanto, sua vida mudou drasticamente. Ela passou a utilizar o Bitcoin para comprar itens de luxo e imóveis, como a luxuosa mansão de sete quartos com piscina. As transações, porém, nunca foram concluídas devido à suspeita sobre a origem dos fundos.
A promotora Gillian Jones ressalta que Wen, embora acusada de lavar dinheiro para Qian, não estaria diretamente envolvida na fraude original na China. Seu papel seria converter o Bitcoin em bens para Qian e, assim, ocultar os rastros do dinheiro ilegal.
O esquema foi desbaralhado durante uma operação policial na casa alugada por Wen e Qian. Autoridades apreenderam diversos dispositivos contendo mais de 61.000 bitcoins, avaliados em aproximadamente US$1,7 bilhão na época.
Inicialmente, Wen alegou que o Bitcoin em sua posse havia sido minerado, mas posteriormente mudou sua versão, afirmando que se tratava de um “presente de amor” e apresentando uma escritura comprovando o recebimento de 3.000 Bitcoins de Qian.
Atualmente, Jian Wen está sendo julgada pelo Tribunal da Coroa de Southwark em Londres, acusada de três crimes de lavagem de dinheiro entre outubro de 2017 e janeiro de 2022. Ela nega todas as acusações. Enquanto isso, Zhimin Qian continua foragido, fugindo das autoridades britânicas.
