O empresário sul-coreano Do Kwon está mergulhado em um mar de problemas legais após a implosão de seu império blockchain. Além de enfrentar ações judiciais nos Estados Unidos e na Coreia do Sul, ele agora enfrenta sérias alegações de movimentação suspeita de moedas digitais. Autoridades acreditam que Kwon ou alguém sob sua direção deslocou cerca de US$ 29 milhões em criptomoedas.
Os fundos supostamente em questão vieram da Luna Foundation Guard (LFG), uma entidade criada por Kwon para garantir a estabilidade do TerraUSD em relação ao dólar americano. As moedas digitais teriam sido movimentadas após a detenção de Kwon em março deste ano, quando ele tentou deixar Montenegro com um passaporte falso.
As dificuldades legais de Kwon se intensificaram após seu desaparecimento em meio ao colapso do ecossistema Terra/Luna em maio de 2022. Com seu paradeiro desconhecido e criptomoedas não rastreadas, havia muita especulação sobre o destino final de seu criptoativo.
A busca por fundos perdidos inclui também um suposto depósito de US$ 13 milhões no Sygnum Bank, um banco suíço especializado em criptomoedas. No entanto, a busca até agora foi infrutífera, com as autoridades expressando dificuldades em localizar as moedas digitais. Eles acreditam que os fundos podem ter sido transferidos para uma carteira não identificada, em vez da conta do Sygnum.
A situação de Kwon é ainda mais complicada pelas acusações de fraude nos EUA e na Coreia do Sul, com os dois países pedindo sua extradição. Ele atualmente se declarou inocente de usar documentos de viagem falsos em Montenegro e entrou com um pedido de liberdade sob fiança, que foi aceito.
Se for considerado culpado, Kwon pode enfrentar um duplo julgamento nos Estados Unidos e na Coreia do Sul. E de acordo com a investigação do caso, ele poderia ser responsabilizado por até US$ 40 bilhões, levando-o a cumprir uma longa pena de prisão em ambos os países.
