Um erro colossal cometido pela corretora Crypto.com em maio de 2022 resultou em um caso judicial na Austrália, onde Jatinder Singh, de 39 anos, foi condenado a três anos de prisão. A origem da situação foi a tentativa de Singh e sua esposa, Thevamanogari Manivel, de realizar um simples depósito de US$ 100 na plataforma. No entanto, devido a uma falha no processo de reembolso, a corretora acabou transferindo, por engano, US$ 10.474.143 (R$ 55 milhões) para a conta do casal.
A transação incorreta só foi descoberta meses depois, durante uma auditoria contábil. Nesse período, o casal já havia gasto uma parte significativa do dinheiro. Manivel, em particular, utilizou os recursos para comprar uma mansão de R$ 6,8 milhões como presente para sua irmã. Prevendo que a corretora poderia tentar recuperar a quantia, Manivel também agiu rapidamente para proteger o dinheiro, transferindo R$ 2,1 milhões para a conta de sua filha e esvaziando sua própria conta bancária.
Diante da situação, a Crypto.com recorreu à justiça australiana para tentar reaver o montante. No entanto, antes que qualquer decisão judicial fosse tomada, Manivel foi detida no aeroporto de Melbourne em 2022, enquanto tentava deixar o país rumo à Malásia com uma passagem só de ida. Posteriormente, em 2023, ela foi condenada a cumprir 209 dias de prisão e 200 horas de trabalho comunitário.
O julgamento de Singh revelou que ele desempenhou um papel central no esquema, sendo o mentor por trás das movimentações financeiras e instruindo sua esposa a transferir rapidamente os valores para evitar que a corretora conseguisse contestar a transação. De acordo com a juíza Martine Marich, a situação que levou ao crime foi “extremamente inusitada” e o comportamento de Singh foi descrito como “imprudente”, embora tenha sido considerado um crime motivado pela oportunidade.
Durante o período em que detinham o valor, Singh e Manivel gastaram milhões em luxo e transferências internacionais, incluindo uma remessa de US$ 4 milhões para uma conta na Malásia. Apesar de Singh ter sido condenado a três anos de prisão, ele já havia cumprido 361 dias em prisão preventiva, o que será descontado da sua pena, restando cerca de dois anos para seu cumprimento total.
Esse episódio destaca uma crescente preocupação com erros de transações em corretoras digitais. Em um caso semelhante na Austrália, ocorrido no início deste ano, outro cliente recebeu R$ 3,24 milhões por engano devido a um erro de cálculo, e posteriormente fugiu sem ser localizado. Até o momento, não está claro se a Crypto.com conseguiu recuperar a totalidade dos fundos perdidos.
