De acordo com documentos judiciais, os três principais executivos da Celsius retiraram um total de US$ 56,12 milhões em criptomoedas entre maio e junho de 2022, pouco antes da empresa encerrar as retiradas e declarar falência.
O ex-CEO Alex Mashinsky, o ex-CSO Daniel Leon e o CTO Nuke Goldstein supostamente removeram o dinheiro em Bitcoin (BTC), Ether (ETH), USDC (USC) e CEL (CEL) das contas de custódia, conforme detalhado em uma Declaração de Assuntos Financeiros apresentados na quarta-feira, 5 de outubro.
De acordo com o registro, mais de uma dúzia de outros funcionários, incluindo o diretor de conformidade da empresa, Oren Blonstein, o diretor de risco Rodney Sunada-Wong e o novo CEO Chris Ferraro, não fizeram grandes retiradas durante esse período.
Em maio de 2022, Mashinsky retirou cerca de US$ 10 milhões em criptomoedas. Entre 27 e 31 de maio, Leon retirou cerca de US$ 7 milhões (com um extra de US$ 4 milhões em CEL rotulado como “garantia”). Goldstein retirou cerca de US$ 13 milhões (com US$ 7,8 milhões extras na CEL indicados como “garantia”).
A saber, a Celsius entrou com pedido de proteção contra falência do Capítulo 11 em julho, um mês depois de congelar todas as retiradas de clientes devido a “condições extremas de mercado”.
Saques milionários na Celsius
Os documentos divulgados na quarta-feira (5) são o marco mais recente no processo de falência do conturbado credor de criptomoedas. O escritório do administrador dos EUA contratou um examinador independente para investigar por que a Celsius falhou.
Nas últimas duas semanas, Mashinsky e Leon deixaram seus cargos na empresa. Porém, Finbold informou que Celsius também acusou o ex-gerente Jason Stone de roubar milhões de dólares em um processo em setembro.
Gravações de áudio vazadas revelaram que executivos seniores discutiram novas ideias para reorganizar a empresa, incluindo a emissão de tokens para a dívida da empresa e talvez a mudança para a custódia de criptomoedas. A Justiça, no entanto, prosseguirá com o leilão dos bens de Celsius no final do mês.
Outro documento divulgado nesta quarta-feira (5) mostra que o tribunal de falências determinou que a Celsius mantenha o Comitê de Credores Quirografários (UCC), que representa todos os consumidores a quem a Celsius deve ativos, informado regularmente sobre sua situação financeira e gestão de caixa.
