Autoridades financeiras dos Estados Unidos estão apertando o cerco contra uma empresa cambojana acusada de ser peça central em uma vasta rede internacional de lavagem de dinheiro com ligações a crimes cibernéticos patrocinados por Estados.
A empresa em questão é o Huione Group, que se tornou alvo da Rede de Combate a Crimes Financeiros (FinCEN), órgão vinculado ao Departamento do Tesouro norte-americano. A entidade iniciou medidas para impedir que a Huione tenha qualquer acesso ao sistema financeiro dos EUA, baseando-se em indícios de que a companhia teria facilitado o processamento de quantias bilionárias provenientes de atividades ilícitas.
Segundo as investigações, entre os anos de 2021 e 2025, mais de US$ 4 bilhões em recursos ilegais teriam sido movimentados com a ajuda da Huione, sendo que aproximadamente US$ 37 milhões estariam vinculados diretamente ao uso de criptomoedas rastreadas até a Lazarus Group. Esse grupo de hackers, ligado ao regime norte-coreano, já foi responsabilizado por diversos ataques cibernéticos de grande escala em anos anteriores.
O Huione Group opera uma plataforma digital multifacetada que combina serviços financeiros tradicionais e baseados em criptomoedas, além de abrigar um marketplace suspeito de servir de ponto de encontro para esquemas fraudulentos online. A empresa chegou inclusive a lançar sua própria stablecoin, que, segundo autoridades, seria utilizada para mascarar transações ilícitas e dificultar o rastreamento da origem dos fundos.
Caso o governo americano avance com uma designação formal contra a Huione, a companhia poderá ser excluída de redes bancárias correspondentes nos EUA, o que limitaria severamente sua capacidade de operar globalmente. Antes mesmo dessa decisão, o Banco Nacional do Camboja já havia tomado medidas duras: em março, revogou a licença da empresa por descumprimento das normas locais que proíbem processadores de pagamento de atuar com ativos digitais.
Esse caso expõe um problema crescente observado por reguladores ao redor do mundo: o papel de plataformas financeiras pouco supervisionadas na proliferação de crimes cibernéticos financeiros — especialmente quando há indícios de envolvimento de países com histórico de antagonismo geopolítico.
