No âmbito jurídico das criptomoedas, aconteceu a primeira prisão ligada a um ataque contra um contrato inteligente de uma exchange descentralizada (DEX). Shakeeb Ahmed, um engenheiro sênior de segurança da informação, foi preso sob a acusação de desviar US$ 9 milhões, ou cerca de R$ 43 milhões, em criptomoedas.
Aproveitando-se da sua sofisticada formação técnica, Ahmed conseguiu manipular o contrato inteligente da DEX, induzindo-o a gerar taxas inflacionadas fraudulentas. Ao inserir dados de preço falsos, ele conseguiu enganar o sistema e extrair cerca de US$ 9 milhões. A revelação desse esquema complexo foi feita por Damian Williams, procurador do Distrito Sul de Nova York, em uma coletiva de imprensa em 11 de julho.
O engenheiro, depois de adquirir ilicitamente as criptomoedas, tratou de ocultar seu crime. Realizou uma série de transferências intrincadas entre várias exchanges, visando lavar os ativos. Entretanto, as autoridades, seguindo as pistas deixadas por Ahmed, conseguiram localizá-lo e efetuar a prisão.
Embora o DOJ tenha sido discreto sobre a identidade da DEX vítima do ataque, há especulações de que seja a Crema Finance. Essa plataforma passou por diversos exploits em julho de 2022, com um deles envolvendo manipulação de preços e geração de taxas abusivas pelo protocolo de empréstimo Solend.
O criminoso acabou devolvendo a maior parte do dinheiro roubado, mantendo aproximadamente US$ 1,6 milhão como “recompensa”. A devolução dos fundos provavelmente permitiu que as autoridades rastreassem Ahmed.
Williams, ao longo da coletiva, reforçou o compromisso do governo em combater qualquer tipo de atividade criminosa associada a criptomoedas. Este caso marca um importante passo no controle daqueles que buscam usar tecnologias emergentes para cometer fraudes tradicionais.
