Aleksej Besciokov, um dos suspeitos principais envolvidos na operação da extinta exchange de criptomoedas Garantex, foi preso na Índia, conforme anúncio do Departamento de Justiça dos Estados Unidos nesta quarta-feira.
Besciokov, cidadão da Lituânia, é acusado de ser o principal responsável pela administração técnica da plataforma entre 2019 e 2025, período durante o qual teria colaborado com Aleksandr Mira Serda, cofundador e diretor comercial da Garantex. Juntos, teriam operado a exchange, que servia para lavagem de criptomoedas provenientes de atividades ilícitas, como ransomware, hacking e outros crimes.
De acordo com uma denúncia formal do Departamento de Justiça dos EUA, que foi deslacrada em 7 de março, Besciokov e Serda estariam cientes da origem criminosa dos fundos que circulavam pela plataforma.
Além disso, os dois teriam tomado medidas para esconder o verdadeiro destino do dinheiro, incluindo falsificação de documentos e informações fornecidas às autoridades. A acusação também aponta que, desde 2019, a Garantex processou transações que somam pelo menos $96 bilhões em criptomoedas.
A Garantex, que foi alvo de uma ação conjunta de agências internacionais de combate ao crime, incluindo os EUA, Alemanha e Finlândia, teve seu site apreendido na semana passada e mais de $26 milhões em criptomoedas foram congelados.
No entanto, apesar dessas ações, algumas operações da empresa ainda parecem estar em andamento. Segundo um comunicado de imprensa da Garantex, a companhia tem realizado “encontros presenciais” em seu escritório em Moscou para “compensar integralmente” os clientes com ativos não apreendidos, conforme relatado inicialmente pelo site TechCrunch.
Enquanto Besciokov foi preso na Índia, Serda, que morava nos Emirados Árabes Unidos, continua foragido. Ambos enfrentam acusações de conspiração para cometer lavagem de dinheiro.
Além disso, Besciokov também responde a acusações adicionais, incluindo conspiração para violar sanções sob a Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacionais e conspiração para operar um negócio de transferência de dinheiro sem licença. Ele está agendado para comparecer ao tribunal na Índia na próxima segunda-feira, com grandes chances de ser extraditado para os Estados Unidos.
Em uma ação de 2022, o governo dos EUA sancionou tanto a Garantex quanto o mercado darknet Hydra, associado à plataforma.
