A BitForex está sob investigação devido a suspeitas de wash trading e volumes inflados, depois que uma análise da Kaiko, empresa especializada em dados de mercado de criptomoedas, identificou padrões incomuns nas negociações da exchange.
A Kaiko utilizou uma combinação de análise da relação volume/profundidade e dados de transações individuais para identificar potenciais padrões de wash trading.
O resultado apontou para discrepâncias significativas entre os volumes reportados pela BitForex e os observados em outras exchanges. Por exemplo, o mercado da Polkadot (DOT) e do Litecoin (LTC) da plataforma cripto apresentou movimentações atípicas, sugerindo a possibilidade de manipulação.
Além disso, a alegação da BitForex de volumes superiores aos de grandes exchanges como a Coinbase foi colocada em xeque pela constatação de tráfego web significativamente menor na plataforma.
Outro ponto negativo observado pela Kaiko foi a presença de spreads (diferença entre o preço de compra e venda) elevados na empresa cripto.
De acordo com a análise, spreads altos são indicativos de mercados ilíquidos, com baixa movimentação de ativos.
Apesar de reportar volumes expressivos, o estudo revelou que os spreads da BitForex eram consideravelmente maiores do que os observados em pares de ativos mais líquidos de exchanges renomadas.
