De acordo com uma pesquisa da empresa de análise de blockchain, Inca Digital, as populares exchanges de criptomoedas Huobi e KuCoin não aderiram às sanções impostas à Rússia como resultado de sua invasão à Ucrânia.
A Inca Digital revelou que as duas principais exchanges não tomaram medidas para impedir que os bancos russos sancionados usassem suas respectivas redes peer-to-peer.
O CEO da Inca Digital, Adam Zarazinski, afirmou durante uma entrevista que essas transações frequentemente usam Tether, uma stablecoin que está sob investigação dos reguladores, e que isso pode ser uma violação das restrições dos EUA e da Europa.
Segundo o CEO, os cartões de débito de bancos russos foram utilizados nessas exchanges de criptomoedas. Zarazinski disse em citações ao site de notícias Bloomberg:
“O Tether é frequentemente usado pelos russos para movimentar dinheiro para fora do país, que é absolutamente usado por essas duas bolsas, em particular para fornecer serviços bancários cripto a bancos russos sancionados.”
Ele adicionou:
“Queremos que as criptomoedas não apenas sobrevivam a todas as coisas que aconteceram recentemente, mas também prosperem”
Um ano após a invasão em grande escala da Ucrânia pela Rússia, as notícias demonstram que os esforços dos Estados Unidos para banir instituições e oligarcas russos do sistema financeiro global continuam ineficazes.
Binance nega falhas de política
O relatório também aponta falhas de política com a Binance, já que a empresa supostamente oferece aos usuários russos “vários meios” para comprar criptomoedas em sua bolsa.
Esse problema persiste apesar do fato de que, em março do ano passado, a Binance restringiu os depósitos fiduciários de certos cartões de pagamento russos.
A Binance refutou as alegações. A exchange afirmou que aplica estritamente as leis de conhecimento do cliente (KYC) e que censura a comunicação entre os usuários para aplicar multas.
O relatório também revelou que a exchange ByBit, com sede em Cingapura, permite que os usuários convertam rublos russos em criptomoedas por meio de seu mercado ponto a ponto e depósitos fiduciários.
O que é KYC?
A regra Know Your Customer (KYC) exige que as empresas confirmem as identidades de seus clientes para impedir atividades ilegais, incluindo lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.
Antes de oferecer serviços monetários, as empresas, incluindo casas de câmbio digitais, devem coletar e verificar as informações pessoais de seus clientes, incluindo nome, endereço, data de nascimento e identificação emitida pelo governo.
Esta regra é utilizada em diversos setores para coibir condutas fraudulentas e ilícitas.
