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Exchanges supostamente permitiram que russos sancionados realizassem transações

Exchanges supostamente permitiram que russos sancionados realizassem transações

De acordo com uma pesquisa da empresa de análise de blockchain, Inca Digital, as populares exchanges de criptomoedas Huobi e KuCoin não aderiram às sanções impostas à Rússia como resultado de sua invasão à Ucrânia.

A Inca Digital revelou que as duas principais exchanges não tomaram medidas para impedir que os bancos russos sancionados usassem suas respectivas redes peer-to-peer.

O CEO da Inca Digital, Adam Zarazinski, afirmou durante uma entrevista que essas transações frequentemente usam Tether, uma stablecoin que está sob investigação dos reguladores, e que isso pode ser uma violação das restrições dos EUA e da Europa.

Segundo o CEO, os cartões de débito de bancos russos foram utilizados nessas exchanges de criptomoedas. Zarazinski disse em citações ao site de notícias Bloomberg:

“O Tether é frequentemente usado pelos russos para movimentar dinheiro para fora do país, que é absolutamente usado por essas duas bolsas, em particular para fornecer serviços bancários cripto a bancos russos sancionados.”

Ele adicionou:

“Queremos que as criptomoedas não apenas sobrevivam a todas as coisas que aconteceram recentemente, mas também prosperem”

Um ano após a invasão em grande escala da Ucrânia pela Rússia, as notícias demonstram que os esforços dos Estados Unidos para banir instituições e oligarcas russos do sistema financeiro global continuam ineficazes.

Binance nega falhas de política

O relatório também aponta falhas de política com a Binance, já que a empresa supostamente oferece aos usuários russos “vários meios” para comprar criptomoedas em sua bolsa.

Esse problema persiste apesar do fato de que, em março do ano passado, a Binance restringiu os depósitos fiduciários de certos cartões de pagamento russos.

A Binance refutou as alegações. A exchange afirmou que aplica estritamente as leis de conhecimento do cliente (KYC) e que censura a comunicação entre os usuários para aplicar multas.

O relatório também revelou que a exchange ByBit, com sede em Cingapura, permite que os usuários convertam rublos russos em criptomoedas por meio de seu mercado ponto a ponto e depósitos fiduciários.

O que é KYC?

A regra Know Your Customer (KYC) exige que as empresas confirmem as identidades de seus clientes para impedir atividades ilegais, incluindo lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.

Antes de oferecer serviços monetários, as empresas, incluindo casas de câmbio digitais, devem coletar e verificar as informações pessoais de seus clientes, incluindo nome, endereço, data de nascimento e identificação emitida pelo governo.

Esta regra é utilizada em diversos setores para coibir condutas fraudulentas e ilícitas.

Fonte

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