O FBI está intensificando a luta contra fraudes no mercado de criptomoedas e, até o momento, afirma ter ajudado a salvar mais de 4.300 vítimas de perderem um total superior a 285 milhões de dólares. Essa ação faz parte de uma iniciativa do governo chamada “Operação Level Up”, que visa reduzir as perdas bilionárias causadas por fraudes de investimento relacionadas a criptomoedas, com uma estimativa de danos de até 3,9 bilhões de dólares somente em 2023.
De acordo com o Centro de Queixas de Crimes pela Internet do FBI, o IC3, a cada mês são registradas cerca de 3.200 denúncias de fraudes envolvendo criptomoedas. Essas fraudes são frequentemente chamadas de “pig butchering” (abate de porco, em tradução livre) por algumas agências, embora o FBI as classifique como fraudes de investimento em criptomoedas baseadas em confiança.
James Barnacle, diretor assistente da Divisão de Investigação Criminal do FBI, destacou a gravidade do problema, afirmando: “É um problema crescente e muito grande, afetando um número significativo de americanos.” Os golpistas geralmente são profissionais bem treinados, capazes de conquistar a confiança das vítimas, frequentemente oferecendo retornos de investimento atrativos, antes de aplicar o golpe.
As vítimas, muitas vezes, perdem todas as suas economias, fundos de aposentadoria e até mesmo propriedades, conforme revelado durante as investigações. A faixa etária das vítimas varia entre 30 e 60 anos, sendo geralmente pessoas com boa familiaridade com a tecnologia e ativamente em busca de oportunidades de investimento financeiro. Para atingir essas pessoas, os golpistas recorrem a uma variedade de canais, como redes sociais, sites de networking profissional, grupos de investimento, sites de namoro e outros meios digitais.
Um dos relatos que chegou ao FBI envolveu uma pessoa que estava prestes a investir 1 milhão de dólares em um esquema. Outra vítima estava considerando vender sua casa para investir 500 mil dólares, enquanto uma terceira havia retirado meio milhão de sua conta de aposentadoria. Todos esses casos foram evitados graças à intervenção do FBI.
Barnacle explicou como funcionam esses golpes: “As vítimas são induzidas a investir dinheiro em oportunidades de investimento. Elas são mostradas retornos impressionantes. Parece que, no papel ou em um aplicativo eletrônico, o dinheiro delas está gerando grandes lucros. No entanto, trata-se de uma conta falsa, e, quando as vítimas tentam retirar seus fundos, acabam sendo impedidas.”
O FBI também tem se dedicado à prevenção desses crimes, oferecendo alertas e programas educativos para impedir que golpistas consigam acessar pessoas vulneráveis.
