Pelo menos alguns membros imediatos da família de Sam Bankman-Fried não estão cooperando com a investigação da exchange de criptomoedas FTX que desmoronou e devem ser interrogados em juízo, de acordo com o que os advogados da empresa disseram em um processo judicial apresentado na última quarta-feira (25).
No processo, os advogados da FTX afirmam que o irmão, a mãe e o pai do fundador da FTX eram seus “conselheiros” e devem ser intimados a comparecer à corte junto com ex-executivos da empresa enquanto a nova administração busca descobrir o que aconteceu com os fundos supostamente desviados.
“Os devedores e seus conselheiros têm trabalhado incansavelmente e sem interrupção nos últimos 70 dias para implementar controles, recuperar e proteger os ativos do patrimônio”, disse o processo judicial apresentado conjuntamente pela FTX e representantes dos credores.
“No entanto, ainda existem questões-chave sobre inúmeros aspectos das finanças e transações dos devedores”, continuou o texto do processo.
A FTX quer saber quem recebeu fundos potencialmente roubados da FTX e quais comunicações eles tiveram com os executivos da empresa, mas alega que alguns possíveis testemunhas não estão cooperando apesar das solicitações para cooperar voluntariamente.
Segundo os advogados, a mãe de Sam Bankman-Fried, Barbara Fried, “ignorou completamente as solicitações”, enquanto “os devedores não receberam nenhum engajamento significativo ou resposta de [o ex-engenheiro-chefe Nishad] Singh ou do Sr. Gabriel Bankman-Fried”, irmão de Sam.
As discussões com os advogados do pai de Sam Bankman-Fried, Joseph Bankman, estão “em andamento” e eram esperadas para levar a um resultado consensual, de acordo com o processo judicial.
A FTX alega que o lobe de Gabriel Bankman-Fried, Guarding Against Pandemics, “comprou um imóvel de vários milhões de dólares a poucas quadras da capital dos Estados Unidos”, que os devedores acreditam ter sido adquirido com fundos dos clientes desviados.
O comitê de ação política da mãe de Fried, Mind the Gap, também teria recebido doações de Sam Bankman-Fried e outros funcionários da FTX e ambos os pais “residiram em uma casa de $16,4 milhões nas Bahamas titulada em seus nomes, apesar de entender que a casa era destinada a ser propriedade da empresa”, disse o processo.
Sam Bankman-Fried também deve ser intimado a comparecer à corte, assim como o cofundador da FTX, Gary Wang, e a CEO da empresa de negociação Alameda Research, Caroline Ellison, que, de acordo com o processo, “declinaram expressamente de fornecer as informações solicitadas”.
A solicitação será discutida em uma audiência em 8 de fevereiro no Tribunal de Falências dos EUA, em Delaware.
