Em meio a turbulências no universo das criptomoedas, a FTX tomou medidas judiciais contra antigos membros associados à firma Salameda, com raízes em Hong Kong. O cerne da disputa é a retomada de uma vultosa quantia de US$ 157,3 milhões, que, segundo alegações, foi indevidamente retirada antes da FTX anunciar insolvência.
Michael Burgess, Matthew Burgess, Lesley Burgess, Kevin Nguyen, Darren Wong e duas corporações são os acusados. De acordo com o processo, esses indivíduos, ligados a empresas registradas nas plataformas FTX.com e FTX US, movimentaram grandes quantias de dinheiro em um período sensível que antecedeu o anúncio de insolvência da bolsa.
Uma parte significativa das acusações se centra em operações associadas a Michael Burgess, indicando uma intenção de lesar credores da FTX US. Em um desdobramento, Matthew Burgess é acusado de ter feito pressão sobre colaboradores da FTX para acelerar operações financeiras de uma conta americana pertencente a Michael Burgess. As acusações são respaldadas por mensagens trocadas em um popular aplicativo de comunicação.
Sam Bankman-Fried (SBF), ex-diretor executivo da FTX, se encontra em uma situação delicada. Ele está detido e tem dois julgamentos marcados. Seu pedido para ser liberado, sob o argumento de que sua detenção comprometia sua capacidade de se preparar para o julgamento, foi rejeitado recentemente. Além disso, testemunhas essenciais para sua defesa foram impedidas de depor.
