Os fundadores da ACE, uma das principais plataformas de negociação de criptomoedas de Taiwan, foram presos por fraude.
David Pan e Lin Nan, junto com sua equipe, supostamente usaram táticas enganosas, incluindo propagandas falsas em redes sociais como Instagram e Facebook, para fraudar mais de 100 investidores em mais de 1 bilhão de yuans nos últimos três anos.
Lin Nan, o “flautista de Bitcoins”, utilizava as redes sociais para atrair potenciais vítimas, prometendo enriquecimento rápido através da listagem de suas “moedas inovadoras” em exchanges renomados.
Já Pan Nan, o “cara confiável”, dava aparência de legitimidade à exchange ACE, aumentando a credibilidade das moedas listadas.
Aproveitando o gap de conhecimento no mundo cripto, os golpistas afirmavam que essas cirptos tinham valor real e um futuro promissor, igual ao do Bitcoin. Na realidade, os investidores acabavam comprando “moedas lixo” e “moedas fantasmas” com valores em queda livre ou sem qualquer possibilidade de circulação.
A Brigada de Polícia Criminal de Nova Taipei realizou vários batimentos em Taipei, Nova Taipei e Taichung. Foram presos Lin, Pan e 14 funcionários em 15 locais diferentes, incluindo a sede da exchange ACE.
As apreensões incluíram 111,52 milhões de yuans em dinheiro na residência de Lin e criptomoedas equivalentes a 108 milhões de Dólares Taiwaneses na sede da empresa. O total de ganhos ilícitos apreendidos ultrapassa os 200 milhões de Dólares Taiwaneses, aproximadamente US$6.431.532.
Os suspeitos enfrentam acusações de fraude sob o Código Penal, a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e a Lei Bancária.
