A Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido (FCA) emitiu um alerta no dia 7 de novembro sobre esquemas de investimentos fraudulentos, após a condenação de dois homens envolvidos em um golpe de criptomoedas no valor de £1,5 milhão. Raymondip Bedi e Patrick Mavanga, que agiram entre fevereiro de 2017 e junho de 2019, foram considerados culpados por uma série de fraudes envolvendo promessas falsas de altos retornos financeiros. A FCA orienta que, se uma oferta de investimento parecer boa demais para ser verdade, provavelmente não é confiável.
Entre os meses de fevereiro de 2017 e junho de 2019, Bedi e Mavanga utilizaram uma abordagem de chamadas não solicitadas para enganar pelo menos 65 investidores. Durante as ligações, os criminosos apresentaram sites profissionais, nos quais os investidores eram induzidos a acreditar em oportunidades de investimentos em criptomoedas, que na realidade eram completamente fictícias. A investigação da FCA revelou que a operação se estendeu por um longo período, com os golpistas atraindo vítimas por meio de promessas de retornos elevados e rápidos.
De acordo com Steve Smart, diretor executivo da FCA, os golpistas usaram a fachada de empresas como CCX Capital e Astaria Group LLP para dar uma aparência de legitimidade aos esquemas. Ele alertou: “Se alguém entrar em contato com você, oferecendo oportunidades de investimento que parecem boas demais para serem verdadeiras, desconfie. Se tiver dúvidas, não invista.” Ambos os réus, Bedi e Mavanga, se declararam culpados de conspiração para fraudar, violação da Lei dos Serviços e Mercados Financeiros de 2000 e lavagem de dinheiro.
Além das acusações relacionadas ao golpe, Mavanga também enfrentou acusações adicionais, incluindo posse de documentos falsificados, e foi condenado por obstrução da justiça, após deletar gravações de chamadas feitas com investidores, logo após a prisão de Bedi, em março de 2019. O tribunal ainda apurou que os dois acusados tentaram manipular a situação e esconder suas ações ilícitas.
A FCA, que tem trabalhado para identificar as vítimas, anunciou que as investigações continuam. Embora Bedi e Mavanga tenham sido condenados, o julgamento de um terceiro suspeito foi suspenso, com um novo julgamento agendado para setembro de 2025. Outra acusada, Rowena Bedi, foi absolvida das acusações de lavagem de dinheiro, e a autoridade ainda busca outro suspeito, Minas Filippidis, em conexão com os mesmos crimes.
