Proteger seus ativos deve ser sua principal prioridade enquanto aguardamos uma recuperação do mercado de criptomoedas. Golpistas e fraudadores frequentemente visam usuários desavisados, e essa tendência tem se intensificado nos últimos anos. Só em 2023, mais de US$ 1 bilhão foi roubado por esses criminosos, e não há sinais de que isso vá diminuir.
Os hackers de criptomoedas utilizam diversas técnicas para roubar ativos, e muitos desses métodos têm sido repetidos ao longo dos anos. Em um artigo anterior, identificamos alguns dos maiores golpes na história das criptomoedas. Agora, vamos explorar outros cinco golpes notáveis para mantê-lo alerta quanto aos métodos duvidosos usados por esses criminosos.
1) SafeMoon: Promessas Vazias e Luxo Oculto
Em 2021, o projeto SafeMoon ganhou destaque na mídia. Seus executivos asseguravam aos investidores que seus fundos estavam “bloqueados” e em segurança. No entanto, o que se passava nos bastidores era bem diferente: eles estavam retirando mais de US$ 200 milhões para si mesmos, gastando em carros de luxo e mansões. A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) não deixou passar batido e acusou a SafeMoon de fraude e venda de valores mobiliários de criptomoedas não registrados.
2) Terra-Luna: O Colapso de um Império
O escândalo da Terra-Luna em 2022 foi outro momento marcante, colocando o mundo das criptomoedas sob os holofotes por razões negativas. Terra era uma plataforma blockchain e um protocolo de pagamento para uma stablecoin algorítmica. Em maio de 2022, as redes LUNA e TerraUSDT desmoronaram, eliminando mais de US$ 50 bilhões em fundos de clientes. A stablecoin UST da Terra perdeu sua paridade com o dólar, desencadeando uma venda massiva que resultou no colapso da rede. Do Kwon, fundador da Terraform Labs, continua sendo uma figura central no colapso e aguarda extradição para os Estados Unidos ou Coreia do Sul.
3) QuadrigaCX: Um Golpe Mortal
Um dos maiores esquemas Ponzi no mundo das criptomoedas envolveu a QuadrigaCX. Gerald Cotten, fundador do projeto, morreu em 2018, levando consigo mais de US$ 200 milhões em fundos de clientes, pois era o único com acesso às chaves. No entanto, uma investigação detalhada revelou que a QuadrigaCX era uma fraude. Cotten havia estruturado o projeto como um esquema Ponzi, utilizando os fundos dos usuários para negociações falsas e para financiar seu estilo de vida luxuoso.
4) O Golpe da Africrypt: Desaparecimento Bilionário
Em 2021, os irmãos Ameer e Raees Cajee, da Africrypt, realizaram um golpe massivo na África do Sul. Eles alegaram que sua plataforma foi hackeada, resultando na perda de 70.000 BTC, o que equivalia a cerca de US$ 3,6 bilhões. Mas, na verdade, eles não perderam esses fundos. Os irmãos movimentaram todo o dinheiro por várias carteiras anônimas para ocultar o rastro, e os fundos acabaram em Dubai. Mais tarde, os irmãos enfrentaram problemas na Suíça por lavagem de dinheiro.
5) O Escândalo da FTX: Uma Queda Estrondosa
A FTX, liderada por Sam Bankman-Fried, foi uma das exchanges de criptomoedas mais influentes, chegando a rivalizar com a Binance em participação de mercado. A FTX teve um impacto significativo na criptoeconomia e foi uma das primeiras marcas de criptomoedas a atrair celebridades como Larry David, Tom Brady, Shaquille O’Neal, os Golden State Warriors e Naomi Osaka. Contudo, por trás da fachada de um negócio legítimo, havia uma situação financeira precária que expunha os vínculos da FTX com a Alameda Research, sua empresa irmã.
Eventualmente, a FTX entrou em colapso, levando consigo bilhões em fundos de clientes. O escândalo da FTX foi um dos catalisadores do último mercado de baixa das criptomoedas, e Bankman-Fried atualmente cumpre pena de prisão por seu papel no esquema.
