O uso ilícito de criptomoedas tem sido um tema de discussão em destaque recentemente, com foco particular em organizações terroristas que se aproveitam de sua natureza descentralizada. A TRM Labs, uma firma de inteligência em blockchain, compartilhou recentemente descobertas preocupantes sobre o envolvimento crescente do ISIS com criptomoedas na Ásia.
O relatório da TRM Labs, publicado em 21 de julho de 2023, mergulha fundo na realidade sombria do financiamento terrorista por meio de criptoativos. Segundo as descobertas, as transações conduzidas por diversas células do ISIS têm usado principalmente o Tether (USDT), stablecoin que opera na rede Tron.
Um exemplo particularmente chocante citado pelo relatório envolve a captação de US$ 2 milhões em USDT em 2022 por grupos pró-ISIS. Esses fundos foram usados para recrutar combatentes no Tajiquistão para uma organização afiliada ao ISIS. As autoridades turcas conseguiram prender o responsável por esta campanha, Shamil Hukumatov, em junho de 2023, graças às medidas de KYC implementadas por uma exchange de criptomoedas que permitiu a identificação do operador da conta.
A TRM Labs também trouxe à luz outros casos de financiamento de atividades terroristas com criptomoedas no Paquistão, Indonésia e Afeganistão, além de revelar que a Síria continua sendo um ponto chave de operações pró-ISIS envolvendo criptoativos.
A pesquisa ainda destaca o papel vital das exchanges de criptomoedas no combate a essas atividades ilícitas. Uma das exchanges mencionadas no estudo alertou prontamente as autoridades quando descobriu que uma de suas contas estava sendo usada para angariar fundos para o terrorismo.
Vale lembrar que várias exchanges importantes se comprometeram publicamente com políticas antiterrorismo. Por exemplo, a Binance, a maior exchange de criptomoedas, reafirmou sua postura contra o terrorismo em maio, após um artigo da Reuters questionar suas políticas de conformidade. Em defesa da Binance, a empresa declarou ter ajudado as autoridades a congelar ou apreender mais de US$ 1 bilhão apenas naquele ano e afirmou ter uma equipe de conformidade composta por mais de 750 funcionários.
Da mesma forma, a Coinbase, outra grande exchange de criptomoedas, já fez várias declarações públicas sobre seus esforços para evitar o uso de criptomoedas no financiamento ao terrorismo. A empresa publicou um relatório em 2021 explicando as medidas que está adotando para combater esse problema.
