Ilya “Dutch” Lichtenstein, envolvido no famoso roubo de bitcoin de 2016 da exchange de criptomoedas Bitfinex, recebeu uma sentença de cinco anos de prisão. A decisão foi tomada após a colaboração dele com as autoridades durante a investigação, além de seu testemunho em outros casos ligados a criptomoedas, incluindo o caso Bitcoin Fog.
A sentença de Lichtenstein reflete uma recomendação dos promotores, que consideraram sua cooperação como um fator atenuante, embora ele tenha enfrentado acusações sérias, como conspiração para cometer lavagem de dinheiro e fraude contra os Estados Unidos, que poderiam resultar em penas de até 20 e 5 anos, respectivamente.
O caso remonta a 2016, quando Lichtenstein, juntamente com sua esposa Heather Morgan, também conhecida pelo nome artístico “Razzlekahn”, teria hackeado a Bitfinex, roubando cerca de 120.000 bitcoins, avaliados em 72 milhões de dólares na época, mas que atualmente valem cerca de 10,7 bilhões de dólares. Juntos, eles usaram diversos métodos, incluindo mixers de criptomoedas e transações em mercados na dark web, para lavar os fundos furtados, conforme informações do Departamento de Justiça dos EUA.
Em agosto de 2023, Lichtenstein e Morgan se declararam culpados pelos crimes de lavagem de dinheiro relacionados ao hack da Bitfinex. Agora, o foco se volta para o julgamento de Heather Morgan, que deverá ser sentenciada no próximo dia 18 de novembro. Embora sua participação no esquema de lavagem de dinheiro tenha sido considerada menor do que a de Lichtenstein, os promotores sugerem uma pena de 18 meses para ela.
O caso de Lichtenstein e Morgan culminou na maior apreensão de criptomoedas já realizada pelo governo dos Estados Unidos, com os fundos roubados permanecendo como parte da investigação que continua a atrair atenção no setor de criptomoedas.
