Em uma decisão significativa, Randall Rule, residente de Montana, foi condenado em 26 de fevereiro de 2025 por conspiração e lavagem de dinheiro relacionadas a esquemas fraudulentos envolvendo criptomoedas, como fraudes românticas, que causaram prejuízos de quase 2,5 milhões de dólares às vítimas. A condenação, anunciada em um comunicado do Escritório do Procurador dos Estados Unidos em 27 de fevereiro, revela os desafios e avanços das autoridades no combate a crimes digitais.
A sentença foi proferida após três dias de deliberações por parte do júri sobre a participação de Rule em um esquema multimilionário. Ele havia sido indiciado junto com Gregory Nysewander, da Carolina do Sul, em novembro de 2022. O julgamento foi conduzido pelo juiz federal Jeremy D. Kernodle.
Em sua declaração, o Procurador Interino McGlothin destacou a postura firme das autoridades: “Não podemos ficar de braços cruzados enquanto nossos cidadãos são vítimas de crimes financeiros, com suas economias de uma vida inteira sendo roubadas. Vamos perseguir incansavelmente os fraudadores e aqueles que facilitam seus crimes, lavando o dinheiro sujo.”
O caso gira em torno de uma conspiração de lavagem de dinheiro e fraude que envolveu Rule, Nysewander e outros cúmplices não identificados, com o objetivo de ocultar a origem dos fundos ilícitos através de ativos digitais. O esquema envolvia fraudes como golpes românticos, golpes de e-mail em negócios, fraudes imobiliárias e outros crimes financeiros, com os fundos sendo convertidos em criptomoedas e enviados a contas de co-conspiradores, tanto no exterior quanto nos Estados Unidos.
Para disfarçar a origem do dinheiro, os envolvidos instruíam as vítimas a rotularem as transferências como “publicidade” ou “pagamentos de empréstimos”. Além disso, os réus cometeram falsificações em documentos de abertura de contas e ocultaram informações cruciais ao interagir com instituições financeiras e exchanges de criptomoedas.
Além da acusação de conspiração para lavagem de dinheiro, Rule e Nysewander também foram processados por violar a Lei de Sigilo Bancário (Bank Secrecy Act), e Rule enfrenta penas de até 20 anos de prisão por cada acusação de lavagem de dinheiro e até cinco anos por conspiração para violar a BSA
