A Unidade de Inteligência Financeira da Índia (FIU) multou a Binance em US$ 2,25 milhões por suposta falha em cumprir as regras de combate à lavagem de dinheiro (AML) do país.
No início do ano, a exchange de criptomoedas tentou se adequar às regulamentações indianas registrando-se na FIU em maio, após receber advertências. No entanto, o descumprimento anterior resultou na multa atual.
Esse caso soma-se aos demais desafios regulatórios globais que a Binance enfrenta. Para exemplificar, a empresa cripto recebeu uma multa de US$ 4,38 milhões da agência anti-lavagem de dinheiro do Canadá por violações AML similares.
Além disso, o ex-CEO da plataforma cripto, Changpeng Zhao, foi condenado a quatro meses de prisão nos Estados Unidos por violações de lavagem de dinheiro.
