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Jesus do céu: golpe prometia “Bênçãos de Deus através da Criptomoeda”.

golpe prometia Bencaos de Deus atraves de criptomoedas

A história de Michael e Amanda Griffis, empresários de Clarksville, Tennessee, e suas alegações de fraudar mais de 100 pessoas em um suposto esquema de criptomoeda, culmina com uma acusação da Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA (CFTC). De acordo com a CFTC, o casal teria acumulado mais de 6 milhões de dólares por meio desse esquema.

Com o convite sedutor para um pool de commodities chamado “Bênçãos de Deus através da Criptomoeda”, eles ofereciam investimentos seguros com altos retornos na negociação de futuros de ativos digitais. Contando com o suporte de uma misteriosa “Wendy”, que supostamente tinha conhecimento em finanças, conseguiram atrair vítimas para o esquema. Curiosamente, essas vítimas eram, em muitos casos, ex-clientes e colegas do casal, apesar de os Griffises não terem experiência relevante em negociação de criptomoedas.

A CFTC, em sua acusação, argumenta que o casal canalizou aproximadamente um milhão de dólares do dinheiro das vítimas para seu uso pessoal. Isso incluiu a compra de joias luxuosas e um veículo utilitário esportivo. Mais intrigante é que mais de quatro milhões de dólares, que deveriam ir para a plataforma online de futuros Apex Trader Funding, foram direcionados para várias carteiras digitais que se encontram atualmente inacessíveis.

Ian McGinley, diretor de execução da CFTC, atribuiu a eficácia do esquema à confiança das vítimas no casal. Ele disse que as promessas do casal foram sustentadas por essa confiança.

Além disso, consta na acusação que os Griffises distribuíram quase 855.000 dólares a cinco indivíduos, numa tentativa de manter o esquema vivo. Isso aconteceu ao mesmo tempo em que se recusaram a cumprir solicitações de outros participantes para retirar fundos do pool.

O suposto esquema ocorreu entre julho de 2022 e janeiro de 2023. As vítimas foram inicialmente abordadas por chamada telefônica ou mensagem de texto e lhes foi apresentado um documento que tinha o título enganoso de “Documento de visão geral e estrutura de negociação de futuros”.

Por fim, o processo da CFTC tem como objetivo reaver o dinheiro para as vítimas, aplicar penalidades monetárias aos Griffises e proibir definitivamente o casal de negociar commodities ou registrar-se na comissão.

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