A Manta Network, em busca de expansão no mercado asiático, enfrenta controvérsia por suposta lavagem de dinheiro após listagem na exchange sul-coreana Bithumb.
As suspeitas começaram quando o entusiasta de DeFi, Definalist, apontou em seu perfil na plataforma X possíveis ações indevidas da Manta Network no dia de sua listagem na Bithumb.
Definalist destacou transações suspeitas que levantaram preocupações:
- Dois milhões de tokens MANTA foram transferidos para a carteira pessoal do representante de Desenvolvimento de Negócios (BD) da Manta na Coreia. Em seguida, eles foram depositados na carteira da Bithumb, representando mais de 75% do volume total de circulação na exchange.
- Cinco minutos após a listagem na Bithumb, o preço do MANTA disparou para US$230, mais de 100 vezes o preço inicial de US$2,26.
- A controvérsia se aprofundou quando o representante de BD supostamente se envolveu em “token dumping”, vendendo rapidamente todos os dois milhões de tokens MANTA a valores entre 50 e 100 vezes o preço inicial de listagem.
- O lucro dessa venda rápida supostamente foi convertido em Ethereum, com uma quantia de 2.094,7 ETH, equivalente a US$5.162.112, transferida para a carteira pessoal do representante de BD, de acordo com dados do Etherscan.
A gravidade das acusações é ainda maior considerando a reputação da Coreia do Sul por seus rígidos regulamentos sobre lavagem de dinheiro e transações financeiras com identificação real. Se essas acusações forem comprovadas, a Manta Network pode enfrentar sérias consequências.
Resposta
Em resposta às acusações, a Manta Network divulgou um comunicado afirmando que parte dos fundos do Ecossistema/Comunidade foi alocada ao representante de BD coreano com base no modelo econômico do token.
O projeto também enfatizou seu compromisso com a expansão no mercado asiático, particularmente na Coreia do Sul e em Hong Kong. Segundo um veículo de imprensa local, a equipe está tomando medidas concretas para estabelecer uma filial na Coreia do Sul.
Esta filial pretende construir conexões mais fortes com projetos locais, entender as necessidades únicas do mercado coreano e integrar perfeitamente os produtos Manta no ecossistema Web3 local.
Além disso, a Manta Network abriu filiais em Hong Kong para facilitar a colaboração com desenvolvedores locais, empreendedores e outros grupos.
