Sam Bankman-Fried (SBF) ganhou a liberdade depois de pagar fiança após sua extradição para os EUA na última quarta-feira (21), onde enfrenta acusações pelo que os promotores chamaram de “fraude de proporções épicas”. A liberdade de Bankman-Fried foi garantida usando o patrimônio da casa de seus pais em Palo Alto, Califórnia.
Bankman-Fried, o fundador do agora falido império cripto FTX, fez sua primeira aparição em um tribunal de Manhattan na quinta-feira (22), onde enfrenta uma série de acusações, incluindo lavagem de dinheiro, relacionadas à falência de dezenas de empresas sob seu controle.
O promotor dos EUA, Nicolas Roos, chamou o pacote de fiança de US$ 250 milhões de “a maior fiança pré-julgamento de todos os tempos”.
O juiz Gabriel Gorenstein exige que Bankman-Fried entregue seu passaporte e permaneça em prisão domiciliar na residência de seus pais na Califórnia. Ele é obrigado a passar por tratamento e avaliação regular de saúde mental.
Bankman-Fried chegou aos EUA apenas uma noite antes da audiência, depois de concordar com a extradição das Bahamas, onde ele e a maior parte de seu império FTX estavam baseados.
Ele estava preso nas Bahamas desde 12 de dezembro a pedido de promotores americanos que o acusam de roubar bilhões de dólares em fundos de clientes da FTX, que supostamente foram transferidos para sua corretora e braço de fundos de hedge, Alameda Research, para cobrir perdas.
SBF enfrenta oito acusações federais, incluindo lavagem de dinheiro, fraude eletrônica e fraude com valores mobiliários, acusações que podem colocá-lo atrás das grades por décadas.
SBF, Ellison, Salame e Trabucco
Enquanto o FBI escoltava SBF das Bahamas na noite de quarta-feira, dois de seus ex-associados de alto escalão se declararam culpados de acusações que incluíam fraude eletrônica, fraude de valores mobiliários e fraude de commodities.
Esses réus – a ex-presidente-executiva da Alameda Research Carolyn Ellison, 28, e o cofundador da FTX, Gary Wang, 29, – estariam cooperando com os promotores.
Na audiência de quinta-feira, o promotor Roos disse que as provas no julgamento de Bankman-Fried consistiriam em depoimentos de “múltiplas testemunhas cooperantes” e milhares de páginas escritas.
Os promotores criminais podem oferecer barganhas ou acordos a certos réus da FTX em troca de cooperação e evidências, disse Richard Levin, presidente de fintech e prática de regulamentação do escritório de advocacia Nelson Mullins Riley & Scarborough.
Arquivos judiciais no caso de falência da FTX revelaram recentemente que Ryan Salame, o ex-co-CEO de uma afiliada da FTX nas Bahamas, foi um dos primeiros denunciantes às autoridades das Bahamas na transferência de fundos de clientes da FTX para a Alameda.
Salame está entre vários outros executivos importantes da FTX e da Alameda que ainda não foram acusados publicamente nos processos da FTX. O grupo inclui o ex-co-CEO da Alameda, Sam Trabucco, e o ex-diretor de engenharia da FTX, Nishad Singh.
