Na manhã desta quinta-feira (18), agentes da Polícia Federal iniciaram uma operação destinada a combater a prática de lavagem de dinheiro, originada de supostos delitos contra o sistema financeiro e o mercado de capitais perpetrados por sócios da Braiscompany, uma empresa com sede na cidade de Campina Grande, Paraíba.
Na ação de hoje, um mandado de busca e apreensão foi executado na cidade de São Paulo. Este movimento é parte de uma série de ações que buscam esclarecer as atividades da Braiscompany, cujos suspeitos, em um período de quatro anos, são acusados de movimentar valores equivalentes a R$ 2 bilhões.
Em fevereiro de 2023, a Polícia Federal já havia deflagrado a Operação Halving, com o intuito de desmantelar possíveis delitos contra o sistema financeiro e o mercado de capitais, relacionados à Braiscompany. A empresa seduzia potenciais investidores com a promessa de rendimentos mensais de 8% sobre investimentos em criptomoedas.
No entanto, após uma série de atrasos na entrega desses retornos prometidos, suspeitas começaram a se formar em torno da Braiscompany, levantando a hipótese de um golpe multimilionário de pirâmide financeira.
Durante o desdobramento da Operação Halving, a Polícia Federal conseguiu executar oito mandados de busca e apreensão, bem como dois mandados de prisão temporária. Infelizmente, os sócios da empresa alvo não foram localizados. As diligências ocorreram tanto na sede da Braiscompany, localizada em um condomínio fechado em Campina Grande, quanto em suas filiais em João Pessoa e em São Paulo.
As autoridades responsáveis pela investigação confirmaram que os indivíduos supostamente envolvidos no esquema ilícito da Braiscompany teriam movimentado um valor aproximado de R$ 2 bilhões em criptoativos.
