A Autoridade Monetária de Cingapura (MAS) lançou um alerta sobre as atividades do projeto conhecido como Morgan DF Fintoch. Uma percepção errônea de que a empresa era licenciada ou autorizada por Morgan Stanley havia sido construída de forma enganosa, chamando a atenção para as táticas fraudulentas que o projeto estava utilizando.
As preocupações se intensificaram quando uma descoberta surpreendente foi feita. A identidade de Bob Lambert, o suposto CEO do Morgan DF Fintoch, provou ser uma farsa. O projeto chegou ao ponto de usar a imagem do ator Mike Provenzano para fortalecer sua credibilidade e enganar investidores.
A profundidade da fraude só se tornou mais evidente quando o renomado detetive on-chain, ZachXBT, decidiu investigar. Com a ajuda de um diagrama detalhado compartilhado no Twitter, ele seguiu o rastro dos fundos, o que sugeriu um golpe de saída por parte do projeto.
Inicialmente, o Morgan DF Fintoch havia atraído usuários prometendo um lucro diário de 1% sobre seus investimentos. Entretanto, os usuários começaram a levantar sérias dúvidas sobre a legitimidade do projeto quando enfrentaram dificuldades para retirar seus fundos da plataforma.
A credibilidade do projeto foi ainda mais prejudicada quando a prestigiosa instituição financeira, Morgan Stanley, sentiu a necessidade de emitir um comunicado. A declaração negou categoricamente qualquer ligação com o DF Fintoch, aumentando o ceticismo em torno do projeto.
Apesar das controvérsias, é surpreendente observar que o Morgan DF Fintoch conseguiu acumular mais de 71.000 seguidores no Twitter. Além disso, a cobertura recebida de publicações renomadas, como o Yahoo Finance, só serviu para fortalecer a ilusão de credibilidade em torno do projeto.
No entanto, a realidade sombria veio à luz. Alega-se que o projeto desviou aproximadamente 32 milhões de dólares de seus usuários.
