O fundador da FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), está sob mais uma camada de pressão legal depois que um juiz abriu uma “acusação substituta” acrescentando novas acusações contra ele na última quinta-feira (23).
O juiz acrescentou 4 novas acusações ao processo contra Bankman-Fried que já tinha 8 acusações apresentadas em dezembro e inclui novos detalhes sobre doações políticas ilegais feitas por SBF.
Esquema de doadores de Bankman-Fried
Como o governo alega, Bankman-Fried “corrompeu” as operações da exchange cripto FTX e de sua empresa irmã, Alameda Research, por pelo menos três anos até o colapso coletivo em novembro do ano passado.
Seus esquemas, de acordo com o processo, envolviam o roubo de depósitos de clientes da FTX para uma variedade de propósitos, como enriquecer a si mesmo e obter favores políticos de ambas as partes em Washington.
A acusação afirma que SBF e seus co-conspiradores fizeram mais de 300 doações políticas usando o nome de outras pessoas ou usando fundos corporativos, totalizando dezenas de milhões de dólares.
Isso está bem acima dos limites individuais de contribuição de campanha e uma violação das leis de financiamento de campanha.
“Para evitar que certas contribuições sejam divulgadas publicamente em seu nome, Bankman-Fried conspirou e fez certas contribuições políticas em nome de dois outros executivos da FTX”, disse a nova acusação.
Exemplos de tais contribuições ilegais incluem uma de um colaborador identificado como co-conspirador 1 (CC-1), que foi selecionado para doar pelo menos US$ 1 milhão para um PAC que apoia um candidato ligado a questões LGBT.
Embora as contribuições de Bankman-Fried para os candidatos democratas tenham sido bem divulgadas – e frequentemente examinadas – o ex-executivo afirmou ter doado aproximadamente o mesmo para os candidatos republicanos.
De fato, a acusação destacou que um contribuinte separado, chamado CC-2, estava focado em doar para conservadores, de acordo com a preferência de Bankman-Fried de manter as contribuições para os republicanos “obscuras”.
Outras novas cobranças
Além do esquema de doadores, o Grande Júri também alegou que Bankman-Fried conspirou para cometer fraude bancária. Ele abriu uma conta bancária sob o pretexto de uso para negociação e criação de mercado, embora na prática fosse usada para receber depósitos de clientes FTX.
Ele também foi acusado de operar um negócio de transmissão de dinheiro sem licença e de conspiração para cometer lavagem de dinheiro.
De acordo com uma fonte, as novas acusações podem levar Bankman-Fried a mais 40 anos de prisão se for condenado.
