A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) entrou com uma ação de emergência para impedir um golpe Ponzi de criptomoedas em andamento que visa investidores latinos.
De acordo com um comunicado de imprensa da SEC, o esquema estava sendo operado pelos réus Mauricio Chávez e Giorgio Benvenuto através da CryptoFX – uma empresa fundada e controlada por Chávez.
O golpe do “especialista” Chávez
De acordo com a SEC, Chávez foi pioneiro no esquema em 2020, quando começou a dar aulas pagas “com o propósito ostensivo de educar e capacitar a comunidade latina a construir riqueza por meio do comércio de criptoativos”.
No entanto, ele não tinha formação, educação ou treinamento em investimentos ou ativos criptográficos. As aulas e seminários foram apenas um canal para solicitar que os investidores novatos dessem seu dinheiro ao CryptoFX, com sede no Texas, para supostamente usar na negociação de câmbio e criptomoedas.
De sua parte, Benvenuto supostamente trouxe um grande investidor para o esquema, que ajudou a desviar fundos por meio do CBT Group, uma empresa que ele controla com Chávez. O esquema levantou mais de US $ 12 milhões de cerca de 5.000 investidores por esse meio.
Por fim, Chávez e Benvenuto passaram a usar mais de 90% dos fundos para pagar retornos falsos aos investidores, apoiar um estilo de vida luxuoso e comprar imóveis.
A acusação da SEC
A SEC alega que a dupla fez aproximadamente US$ 2,7 milhões em pagamentos Ponzi enquanto desviou quase US$ 8 milhões para seu uso, incluindo quase US$ 1,5 milhão que Chávez gastou em carros, pagamentos com cartão de crédito, joias, entretenimento adulto e uma casa em nome de sua esposa.
Segundo a SEC, os réus são acusados de violações das disposições antifraude do Securities Act de 1933 e do Securities Exchange Act; violando o Investment Advisers Act de 1940 e violando as disposições de registro de valores mobiliários do Securities Act.
A SEC está buscando medidas cautelares permanentes, penalidades civis e a devolução de ganhos ilícitos com juros, além de proibir Chávez e Benvenuto de atuar como executivos ou diretores de qualquer empresa pública.
Além disso, o comunicado de imprensa acrescenta que o Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul do Texas emitiu uma ordem de congelamento dos bens dos réus e também concedeu outras medidas de emergência.
