Na última quarta-feira, um trader de criptomoedas realizou uma troca aparentemente desfavorável de cerca de $733.000 em USDC por apenas $19.000 em USDT, o que, segundo dados onchain, pode ter sido causado por um grande ataque de sandwich.
A transação gerou grande repercussão nas redes sociais devido à grande quantia de dinheiro envolvida e à natureza incomum das perdas. O usuário TheDEFIac, no X (antigo Twitter), compartilhou informações detalhadas sobre o caso, apontando que o trader foi “sandwichado” em seis trocas de USDC para USDT, resultando na perda de 714 mil dólares.
O trader estava utilizando a pool de liquidez USDC-USDT no Uniswap V3, uma das mais líquidas para stablecoins. De acordo com Michael Nadeau, pesquisador de DeFi, um bot de MEV (Maximum Extractable Value) teria antecipado a transação do trader, realizando uma troca de liquidez de modo a causar uma disparidade nos preços de duas moedas que deveriam estar atreladas ao valor de $1. Além disso, o bot teria notificado um minerador de blocos, conhecido como bobTheBuilder, para processar sua transação antes da do trader.
Esse tipo de ataque é conhecido como “sandwich”, um tipo de front-running onde o atacante coloca duas transações ao redor da transação da vítima para manipular o preço e lucrar com a diferença. Essa técnica já havia sido utilizada por bots de MEV no ano passado, gerando milhões de dólares em lucro em Ethereum.
Entretanto, o caso gerou ainda mais especulação devido às características das transações, levando alguns a sugerir que as trocas poderiam ser parte de uma operação de lavagem de dinheiro. O desenvolvedor pseudônimo de DeFiLlama, 0xngmi, sugeriu que transações mal executadas como essa poderiam ser uma forma de lavar fundos ilícitos, como os provenientes da Coreia do Norte. Ele apontou que, ao criar uma transação MEV fácil de explorar e enviá-la para um bot de MEV, seria possível realizar arbitragem de forma privada, minimizando as perdas e ocultando a origem do dinheiro.
Além disso, TheDEFIac levantou a hipótese de que as transações poderiam ser parte de um esquema de lavagem de dinheiro, observando o caminho estranho seguido pelos fundos. Segundo ele, os fundos, antes de serem “sandwichados”, vieram de carteiras associadas aos exchanges Binance e Bybit, sendo depois depositados na pool de USDC-USDT.
A transação mais curiosa envolveu a troca de $220.806 em USDC por pouco mais de $5.000 em USDT. O analista destacou que, ao rastrear os movimentos dos fundos, notou que as carteiras seguiam um caminho incomum e ineficiente, o que é típico de esquemas de lavagem de dinheiro, onde hackers tentam ocultar a origem dos fundos realizando múltiplas transações e usando diversos protocolos.
Embora a possibilidade de lavagem de dinheiro não tenha sido confirmada, a natureza das transações e os volumes envolvidos continuam a alimentar especulações sobre a verdadeira motivação por trás dessas trocas aparentemente desvantajosas.
