Famílias de vítimas do Hamas entraram com um processo contra a exchange de criptomoedas Binance em um tribunal federal de Manhattan, alegando que a plataforma facilitou indiretamente transações financeiras para o Hamas, buscando indenização e responsabilização.
O processo, relatado pela Bloomberg News na última quinta (01), acusa a Binance de permitir que a organização terrorista contornasse sanções e leis de combate à lavagem de dinheiro, fornecendo assim apoio material ao terrorismo. Os autores estão buscando indenização compensatória e punitiva em um esforço para responsabilizar a exchange.
O processo movido contra a Binance alega que, de 2017 a 2023, a plataforma cripto processou transações que efetivamente permitiram ao Hamas evadir sanções internacionais e regulamentos de combate à lavagem de dinheiro (AML), apoiando assim as atividades terroristas da organização.
Detalhes do processo revelam que os autores incluem tanto indivíduos que sofreram diretamente com as ações do Hamas, como reféns e parentes de vítimas falecidas, quanto aqueles que argumentam que a falha da Binance em impedir que sua plataforma seja usada para financiamento do terrorismo teve efeitos devastadores.
O processo visa especificamente as operações da Binance que supostamente permitiram ao Hamas realizar transações por meio de sua plataforma, contornando os sistemas bancários tradicionais e as sanções.
Ele também cita o ex-CEO da Binance, Changpeng Zhao, junto com os governos do Irã e da Síria, como réus.
É apresentado sob a Lei Antiterrorismo dos Estados Unidos, alegando que os réus forneceram “assistência substancial” aos terroristas.
Esta ação legal é parte de um escrutínio mais amplo das exchanges de criptomoedas e suas obrigações sob regulamentos financeiros internacionais.
O caso atraiu a atenção de vários setores, incluindo legisladores dos EUA que expressaram preocupação com o uso indevido de criptomoedas no financiamento do terrorismo. A senadora Cynthia Lummis e o deputado French Hill se manifestaram sobre a necessidade de supervisão rigorosa das transações de criptomoedas para impedir sua exploração por redes terroristas.
Além disso, o processo contra a Binance segue desafios regulatórios e legais anteriores enfrentados pela exchange, incluindo multas por violações de AML e a condenação de seu ex-CEO.
Esses incidentes expuseram vulnerabilidades dentro das estruturas operacionais da empresa cripto, gerando apelos por protocolos de compliance aprimorados para impedir que entidades e indivíduos sancionados usem essas plataformas para transações financeiras.
