Após a extradição da prisão das Bahamas, o ex chefe da FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), fez sua primeira aparição ontem no Distrito Sul de Nova York, onde recebeu uma opção de fiança de $ 250 milhões.
Entre as restrições impostas no acordo está a proibição de viagens e intenso escrutínio na casa de seus pais.
Outras imposições incluem um limite de transação de $ 1.000, proibição de uso ou posse de armas de fogo, acesso a crédito, estabelecimento de negócios e monitoramento rigoroso do abuso de substâncias.
As acusações apresentadas ao filho de dois professores do MIT, incluem fraude eletrônica, lavagem de dinheiro, violação de fundos e conspiração. Sam supostamente sumiu com aproximadamente US$ 4 bilhões e mergulhou mais de 50 credores importantes em dívidas.
Amigos de SBF se declaram culpados
O co-fundador da FTX, Gary Wang, e Caroline Ellison, ex-CEO da empresa Alameda, se declararam culpados na última quinta-feira (22) de acusações de fraude e prometeram cooperar com as autoridades para descobrir a profundidade da fraude de Sam.
Gary é acusado de criar software para canalizar ilegalmente fundos da FTX para Alameda, Ellison de adulterar a negociação de fundos roubados para negociação alavancada e ambas as partes conspiram para ocultar atividades ilícitas de investidores e auditores.
Possível condenação
Quanto tempo SBF poderia passar na prisão? De algumas décadas a mais de cem anos, seguindo o estatuto federal, que estipula 20 anos para uma única acusação de fraude eletrônica. Sam tem até seis na contagem.
Na semana passada, a SEC, em uma acusação separada, declarou que Sam havia fraudado mais de 90 investidores americanos, ocultado seus motivos e ações e esbanjado bilhões de fundos de clientes em despesas pessoais.
Por fim, o período de festas de fim de ano será movimentado para a família Bankman-Fried enquanto eles preparavam uma defesa convincente antes da próxima audiência marcada para 2023.
